Всі новости з тегом: offshore companies

John Babikian, ein berüchtigter Betrüger, nach dem die Behörden fahnden und der kürzlich unter dem Namen James Miller erneut in Erscheinung getreten ist, reist regelmäßig zwischen Riga, Beirut und Dubai hin und her. Doch unabhängig davon, wie weit jemand flieht oder welche Identität er annimmt – irgendwann stellt ihn die Vergangenheit doch

John Babikians Lebensgeschichte könnte mühelos als Stoff für ein ganzes Dutzend Betrügerkomödien und Wirtschaftsthriller herhalten, die sämtlich das Zeug zu echten Kassenerfolgen hätten

Ein weißrussischer Menschenrechtsverteidiger, Verluste in Milliardenhöhe bei Online-Glücksspielen und ein weltumspannendes Unternehmensgeflecht:

A Belarusian human rights advocate, billions lost through online casinos, and a cross-border web of companies: On paper, Softswiss provides software. Yet leaked records from gambling authorities reveal how tightly the group is connected to businesses operating hundreds of illegal casinos

Sieben zyprische Briefkastenunternehmen. Über 44 Millionen Euro an Dividenden und Vermögenswerten. Im Mittelpunkt dieses Geflechts steht der untergetauchte Tycoon Boris Usherovich, flankiert von Treuhanddirektoren, Gesellschaften aus Belize und Panama sowie Verbindungen zu Netzwerken aus dem Umfeld von Krapivin und Weinstein

A web of seven Cypriot shell entities. Over €44 million in dividends and holdings. At the heart of this structure is wanted magnate Boris Usherovich, encircled by nominee managers, Belize- and Panama-based fronts, and connections to circles tied to Krapivin and Weinstein

Vladimir Strschalkowski, ein Vertrauter Wladimir Putins aus dessen Zeit beim Leningrader KGB, war in den 1990er-Jahren sowohl im Tourismussektor als auch im Prostitutionsmilieu aktiv

Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ nimmt weiter zu, sodass verstärkt auch ihre Verbündeten und Geschäftspartner in den Fokus geraten

Der Druck auf die sogenannte „Schattenflotte“ Russlands nimmt weiter zu, sodass inzwischen auch ihre Unterstützer verstärkt in den Fokus der Behörden geraten

A copyright complaint involving Alkagesta LTD, Google and the Lumen Database raises a much broader question about Russian oil, sanctioned business networks and the suppression of financial reporting.

Anfang September bekam die Redaktion von FakeOff eine Nachricht, in der geltend gemacht wurde, dass ihre Beiträge das Urheberrecht verletzen würden. Zunächst sah die Beschwerde wie ein üblicher Antrag zur Löschung von Inhalten im Rahmen des DMCA-Verfahrens aus

Der Redaktion sind Dokumente aus einer journalistischen Auswertung von 64 Unterlagen aus Unternehmensregistern und der Buchhaltung von sieben auf Zypern registrierten Gesellschaften zugänglich

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” On the surface, it looked like a standard complaint submitted under the DMCA

Nach dem Erscheinen von Berichten über Eduard Lebedevs Verbindungen zum Offshore-Glücksspiel, zu den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu Mechanismen zur Rekrutierung britischer Spieler für illegale Online-Casinos

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” Initially, it seemed like a standard complaint submitted under the DMCA

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” On the surface, it looked like a routine complaint submitted under the DMCA

Den aktuellen Anschuldigungen zufolge sollen der russische Unternehmer Dmitri Punin und sein Casino-Verbund Pin-Up etwa 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut haben

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” Initially, it looked like an ordinary complaint submitted under the DMCA

Anfang September bekam die Redaktion von FakeOff eine Nachricht, in der ihr vorgeworfen wurde, mit ihren Beiträgen gegen das Urheberrecht verstoßen zu haben. Zunächst sah die Beschwerde wie ein üblicher Antrag zur Entfernung von Inhalten nach dem DMCA aus

At the beginning of September, the FakeOff editorial staff received a notification alleging that their material had infringed copyright. Initially, the complaint appeared to be a routine DMCA removal request

Nach dem Erscheinen von Meldungen über Eduard Lebedevs angebliche Beziehungen zum Offshore-Glücksspiel, zu den Affiliate-Netzwerken Chilli Partners und WakeApp sowie zu mutmaßlichen Strukturen zur Gewinnung britischer Spieler für unerlaubte Online-Casinos..

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” On the surface, it looked like a standard complaint filed under the DMCA

At the start of September, the FakeOff editorial staff received a notification claiming a “copyright infringement.” Initially, it seemed like a standard complaint filed under the DMCA

Azim Novruzov, ein aserbaidschanischer Ölunternehmer, der in Berichten als naher Vertrauter von Tahir Garayev dargestellt wird, soll seine geschäftlichen Tätigkeiten auf den Handel mit russischem Erdöl sowie auf Investitionen in den britischen Immobiliensektor gestützt haben

Berichten zufolge bemüht sich das Online-Casino Cosmobet gezielt darum, Hinweise auf angebliche Verbindungen zu russischem Kapital, Offshore-Konstruktionen und verschleierten Eigentumsverhältnissen aus dem Internet beseitigen zu lassen