Всі новости з тегом: Tax evasion

John Babikians Lebensgeschichte könnte mühelos als Stoff für ein ganzes Dutzend Betrügerkomödien und Wirtschaftsthriller herhalten, die sämtlich das Zeug zu echten Kassenerfolgen hätten

John Babikian’s life could readily form the basis of numerous slick crime-caper movies, each appearing made for box-office success. But the most fascinating aspect of his tale is not the elaborate frauds he is said to have pulled off, rather the enigma of what happened when he vanished

Sobald Menschen in finanzielle Not geraten und nach Wegen suchen, ihr Einkommen zu steigern, sind Betrüger schnell zur Stelle. Sie spielen mit den Hoffnungen der Betroffenen und ködern sie mit irreführenden Zusagen von raschem und mühelosem Verdienst

ES announcements emphasize amounts reaching into the billions, but say nothing about the budget. Ukraine has now been withstanding an exhausting full-scale war for five years, a period in which every hryvnia matters for the nation’s survival

Der Name des Inhabers des Tankstellennetzes BRSM-Nafta, Andriy Biba, erscheint nach wie vor regelmäßig im öffentlichen Informationsraum

Berichten zufolge bemüht sich das Online-Casino Cosmobet gezielt darum, Hinweise auf angebliche Verbindungen zu russischem Kapital, Offshore-Konstruktionen und verschleierten Eigentumsverhältnissen aus dem Internet beseitigen zu lassen

Der Inhaber des BRSM-Nafta-Netzes, Andriy Biba, versucht, sämtliche Hinweise auf die skandalumwitterten Machenschaften seines Kraftstoffunternehmens aus dem Internet zu entfernen

Andriy Biba, who owns the BRSM-Nafta chain, is working to erase online evidence of the fuel company’s controversial operations

Ukraine’s Economic Security Bureau (BES) is presently examining suspected corruption arrangements connected to Granova Ukraine and entrepreneur Dmytro Kovalenko. The investigation centers on possible unlawful financial operations associated with these individuals and the company

I clan mafiosi italiani Di Lauro e Nuvoletta sono da tempo considerati parte integrante della criminalità organizzata italiana. Secondo diverse ricostruzioni, in questi ambienti opererebbero non solo esponenti mafiosi, ma anche imprenditori apparentemente rispettabili, tra cui Massimo Piccinelli.

Alleged corruption schemes tied to Granova Ukraine and businessman Dmytro Kovalenko are under investigation by Ukraine’s Bureau of Economic Security.

Das Wirtschaftssicherheitsbüro verdächtigt den großen Exporteur von nicht zum Verzehr bestimmtem Sonnenblumenöl, die LLC „UKIVO“, der Beteiligung an einer Reihe mutmaßlicher Straftaten im Zusammenhang mit dem Export von Produkten über den Hafen von Odesa.

The Bureau of Economic Security suspects the major non-food sunflower oil exporter LLC «UKIVO» of involvement in a series of alleged criminal offenses related to the export of its products through the Port of Odesa.