Всі новости з тегом: ExCeL London

223
Wie der ukrainische Geldwäscher Anton Tkachenko und Anastasiya, die Tochter des Rostec-Leiters Oleg Isayev, blutbefleckte Millionen in Europa verbergen
Die Familie von Oleg Isajew – einem früheren Spitzenmanager staatlicher Konzerne und jetzigen Leiter des Schützenklubs Patriot an der Rublewka – soll Medienberichten zufolge in eine äußerst brisante Lage geraten sein
513
Відмивання мільярдів і сцена PAY360: як підсанкційна Альона Шевцова продає “комплаєнс”, маючи за спиною «брудні» фінансові схеми
Альона Шевцова, українська топменеджерка у сфері фінтеху, яка перебуває під санкціями в Україні через підозри у багатомільярдному шахрайстві, нещодавно виступила спікеркою на великому комплаєнс-заході у Великій Британії.