Всі новости з тегом: финмониторинг

553
Як працюватиме фінмоніторинг політично значущих осіб: в НБУ пояснили деталі
Норми щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) вже діяли в Україні з 2020 по 2022 рік.
564
НБУ захищатиме в суді рішення про штраф фінкомпанії «Лео»
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою в судовому порядку.
626
Фінмоніторинг: НБУ оштрафував Сенс Банк/Альфа-Банк на 47,7 млн грн
НБУ повідомив, що в грудні 2022 року застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів...
342
Президент підписав  закон про скорочення строків фінмоніторингу публічних персон
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом проєкт закону №8008 про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
304
Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег
Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.