Всі новости з тегом: отмывание денег

Российские миллионеры в Европе давно стали привычным явлением. К сожалению, даже санкции и частичные аресты активов после начала полномасштайной войны РФ в Украине не существенно повлияли на ситуацию.

Российские миллионеры в Европе давно стали привычным явлением. К сожалению, даже санкции и частичные аресты активов после начала полномасштайной войны РФ в Украине не существенно повлияли на ситуацию.

2019 год. За два года до вторжения России в Украину разразился крупный коррупционный скандал, связанный с отмыванием 200 млрд рублей через контракты с государственным предприятием «Российские железные дороги».

Российское оппозиционное издание The Insider опубликовало материал, в котором говорится, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сейчас помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.

Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.

В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).

Війна не змінює нечесних людей ані в центрі, ані на місцях, натомість робить їх іще цинічнішими.

У Дениса Токаренка знайшли десятки мільйонів євро у біткоїнах.

Колективне журналістське розслідування, у якому взяв участь партнер OCCRP Kyiv Independent, виявило в Естонії криптовалютні схеми відмивання грошей, обходу санкцій та фінансування російських воєнізованих формувань.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Франція підозрює у відмиванні грошей російського олігарха Миколу Саркісова («РЕСО-Гарантія») та французького мільярдера Бернара Арно (його Moet Hennessy Louis Vuitton – найбільший виробник предметів розкоші).

Російська баскетболістка Надія Гришаєва, яка з 2016 по 2019 рік була одружена з сином покійного голови ЛДПР Ігорем Лебедєвим, з 2022 року домагається видалення розслідування «Проєкту» про сім’ю та оточення Володимира Жириновського з різних інтернет-майданчиків.

У Сполучених Штатах Америки заарештували 51-річного громадянина країни-агресорки Росії Максима Марченка.

Велика Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана.

Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах – злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.

У мережі з’явився повний текст підозри бізнесменові Ігореві Коломойському, якого напередодні суд заарештував на два місяці з правом вийти під півмільярдну заставу.

В італійському місті Тарквінія є православний храм Преображення Господнього та Преподобного Антонія Великого, який належить Борису Ротенбергу та Костянтину Голощапову, відомому як особистий масажист Путіна.

Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).