Всі новости з тегом: отмывание денег

632
Поліція Тайваню розкрила найбільшу у країні схему відмивання коштів у криптовалюті на 320 мільйонів USDT
Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.
322
Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень
В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).
387
Як так виходить, що фігуранти гучних корупційних розслідувань тільки закріпляються в Офісі Президента
Війна не змінює нечесних людей ані в центрі, ані на місцях, натомість робить їх іще цинічнішими.
446
В Іспанії збираються судити українського хакера, який допомагав відмивати гроші російської мафії
У Дениса Токаренка знайшли десятки мільйонів євро у біткоїнах.
292
Сергій Семенюк позивається до журналістів: що хоче партнер російського бізнесмена, пов’язаного з Пригожиним, від розслідувачів?
Як заявив Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), український підприємець із Дніпра Сергій Семенюк подав позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його зв’язки з російським бізнесменом Едуардом Апсітом, який, у свою чергу, пов’язаний із Євгеном Пригожиним.
359
Суд залишив без змін розмір застави Коломойському
Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.
316
Росіяни оминають санкції за допомогою криптовалютних схем
Колективне журналістське розслідування, у якому взяв участь партнер OCCRP Kyiv Independent, виявило в Естонії криптовалютні схеми відмивання грошей, обходу санкцій та фінансування російських воєнізованих формувань.
543
На Одещині скерували до суду справу земельних шахраїв на 15 млн грн
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
284
Ексгенерала СБУ Наумова у Сербії засудили до одного року позбавлення волі
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
529
Друга Путіна, французького мільярдера Арно, підозрюють у відмиванні грошей
Франція підозрює у відмиванні грошей російського олігарха Миколу Саркісова («РЕСО-Гарантія») та французького мільярдера Бернара Арно (його Moet Hennessy Louis Vuitton – найбільший виробник предметів розкоші).
599
Партнер Коломойського Геннадій Боголюбов користується літаком і яхтами, що належать групі «Приват». Чому йому ніхто не заважає?
Поки країна із захопленням слідкує за очевидним фарсом під назвою «суд над Коломойським», люди, в яких іще залишився здоровий глузд, запитують – а що з Боголюбовим?
205
Колишня невістка покійного Жириновського Гришаєва намагається приховати численні факти відмивання грошей у Європі
Російська баскетболістка Надія Гришаєва, яка з 2016 по 2019 рік була одружена з сином покійного голови ЛДПР Ігорем Лебедєвим, з 2022 року домагається видалення розслідування «Проєкту» про сім’ю та оточення Володимира Жириновського з різних інтернет-майданчиків.
492
Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід, – Суспільне
Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід: тримання під вартою та заставу у розмірі 3,89 млрд гривень, – Суспільне.
223
У США арештували росіянина, який займався контрабандою мікроелектроніки в Росію
У Сполучених Штатах Америки заарештували 51-річного громадянина країни-агресорки Росії Максима Марченка.
297
Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана
Велика Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана.
568
Національна поліція України розшукує співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота через незаконне заволодіння 35 млн доларів США, які належать іноземному інвестору
Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах – злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України.
423
“Агент Німець” і його кол-центр “Є-Шахрайство” у Львові
Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.
569
З’явився повний текст підозри, оголошеної Коломойському у справі про шахрайство та відмивання грошей
У мережі з’явився повний текст підозри бізнесменові Ігореві Коломойському, якого напередодні суд заарештував на два місяці з правом вийти під півмільярдну заставу.
585
Олігархи з оточення Путіна налагоджували зв’язки за кордоном через релігійні установи
В італійському місті Тарквінія є православний храм Преображення Господнього та Преподобного Антонія Великого, який належить Борису Ротенбергу та Костянтину Голощапову, відомому як особистий масажист Путіна.
391
У Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні
Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).
572
Поліція Сінгапуру вилучила активи на $735 мільйонів у справі про відмивання грошей
У рамках масштабного розслідування щодо відмивання грошей поліція Сінгапуру вилучила активів на суму $735 мільйонів, включаючи майже сотню дорогих будинків та 50 автомобілів.
212
Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова
Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів.
619
Politico: Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною
Британські компанії бояться торгувати з Україною через загрозу закриття рахунків банками, які не схильні до ризику.
440
Крила від Розенблату: як компанія дружини екснардепа відмиває гроші на поставках для Міноборони
Науково-виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (УАС), з яким у Міноборони укладено контракт на постачання 60 безпілотників Hawk на суму понад 800 млн грн, могло щонайменше вдвічі завищувати ціну БпЛА.