Всі новости з тегом: Финансовый мониторинг

Конфлікти

12 вересня 2023 р. 590

Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування

Масові перевірки фінансових операцій для виявлення фінансування тероризму, відмивання доходів, несплати штрафів та податків призводять до блокування банківських карток українців.

04 березня 2023 р. 227

«Укргазбанк» оштрафували на 64,6 млн гривень

На «Укргазбанк» наклали штраф у розмірі 64,6 млн гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

09.09.2026, 20:27 • Корупція

Майновий апетит генерала Юрія Ральцева: п’ять квартир та будинок не завадили забрати понад 4 мільйона на поліпшення житла

09.09.2026, 20:12 • Влада

Розкіш на родичах та удар по антикорупціонерах: Володимир Арешонков голосував за обмеження НАБУ і САП на тлі майнових питань до сім’ї

07.09.2026, 20:18 • Корупція

Клан «Канцлера»: російське громадянство, елітна нерухомість на мільйони та «Муза» з Porsche — як близьке коло Сергія Кропиви накопичувало статки

01.09.2026, 17:57 • Бізнес

Під час війни українські заможні покупці придбали понад 300 автомобілів Rolls-Royce вартістю у мільйони гривень: хто саме з багатіїв їх купує

01.09.2026, 16:27 • Корупція

Микитась міг сплатити за дворічне навчання доньки Мудрої у Нью-Йорку понад 10 мільйонів гривень — САП

Стрічка новин

10.09.2026, 23:57 • Корупція

ДБР здійснює обшуки в Хустському ТЦК: очільник установи Клецький уже отримав дві підозри

10.09.2026, 23:54 • Корупція

Drogenkartelle, Kryptowährungen und russische Finanzakteure: Die Zürcher Staatsanwaltschaft bringt das internationale Geldwäschenetzwerk Swiss Remit ans Licht

10.09.2026, 23:54 • Головне

У «зеленому коридорі» виявили незадекларовані електронні сигарети: суд ухвалив конфіскацію товару та наклав штраф на водія

10.09.2026, 23:51 • Головне

Канада створить цифрову платформу для ринку дронів і передаватиме Україні третину всіх вироблених безпілотників, — Карні

10.09.2026, 23:48 • Війна

Ткаченко заперечив відомості про вибух боєприпасів на складі поблизу Гостомеля

10.09.2026, 23:45 • Корупція

Zurich prosecutors expose a global money-laundering scheme involving a drug cartel, cryptocurrency, and Russian banking figures at Swiss Remit

10.09.2026, 23:39 • Головне

Під час випробувань ШІ Anthropic уже вчетверте дістав несанкціонований доступ до зовнішніх систем

10.09.2026, 23:36 • Війна

Іран поновив випуск балістичних ракет після заяв Сполучених Штатів про його «практичне знищення» — WSJ

10.09.2026, 23:36 • Влада

На з’їзді Республіканської партії Венса назвали майбутнім президентом Сполучених Штатів

10.09.2026, 23:30 • Корупція

Мільярдні контракти на продукти, скандальна історія з тушонкою та сотні мільйонів на закупівлі пікапів: як «Трейд Граніт Інвест» розширює свій бізнес на постачанні для армії

10.09.2026, 23:27 • Війна

На Одещині внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень склад гуманітарної допомоги, є травмовані

10.09.2026, 23:27 • Війна

Протягом доби на фронті сталося 173 бойові зіткнення: на Покровському напрямку українські захисники відбили близько 30 атак

10.09.2026, 23:24 • Головне

Канада виділить Україні понад 547 мільйонів доларів для закупівлі природного газу напередодні зими

10.09.2026, 23:21 • Війна

У Бучанському районі російські війська завдали удару по складських приміщеннях: пожежу досі гасять

10.09.2026, 23:18 • Правосуддя

Три тисячі доларів за один похорон: Лаченков обвинувачує прокурорів Сватка й Папушу в керуванні ритуальною сферою бізнесу

10.09.2026, 23:18 • Правосуддя

Верховний Суд скасував рішення про звільнення трьох суддів Київського апеляційного суду, яких пов’язували з хабарем у 35 тисяч доларів, захованих у пакетах, пославшись на необхідність забезпечення їхнього «права бути вислуханими»

10.09.2026, 23:06 • Корупція

Від митниці часів Януковича до багатомільйонних статків: яким чином родина втікача Калєтніка втримала нерухомість, земельні угіддя та політичну вагу

10.09.2026, 22:57 • Правосуддя

Кол-центри, що працюють на ЄС і США, під прокурорським «прикриттям»: блогер Лаченков звинуватив Сватка та Папушу в «кришуванні»

10.09.2026, 21:54 • Війна

Росія вже втретє за останні два дні завдала удару по торговельно-розважальному центру в Сумах: після атаки на місці виникла пожежа

10.09.2026, 21:54 • Війна

Поблизу Гостомеля внаслідок російського удару спалахнула велика пожежа

10.09.2026, 21:51 • Корупція

Прокуратура Цюриха викрила міжнародну схему відмивання грошей Swiss Remit, у якій фігурують наркомафія, криптовалюта та російські банкіри

10.09.2026, 21:48 • Головне

У Китаї заснували міжнародний альянс для протидії шахрайству у сфері телекомунікацій та інтернету

10.09.2026, 21:45 • Бізнес

IT-Moriarty Serguey Asael Shinder: Auf welche Weise ein russisch-belarussisch-ukrainisches Betrugsgeflecht in Konzerne eindrang, Daten abschöpfte und Millionen verdiente

10.09.2026, 21:39 • Війна

«Знищити всіх “патріотів”»: переселенка з тимчасово окупованої Херсонщини поділилася історією про переслідування через російську мову та музику на Прикарпатті

10.09.2026, 21:33 • Бізнес

Kalmius proprietor Danylo Sandyriev, who obtained UAH 660 million in state contracts through connections to MP Minko, has started erasing evidence of his dealings

10.09.2026, 21:27 • Бізнес

Redcore statt Pin-up: Wie der gesuchte Dmitriy Punin mit einer neuen Identität Sanktionen umgeht

10.09.2026, 21:24 • Війна

У Павлограді збільшилася кількість жертв російської атаки: п’ятеро людей загинули, ще 67 дістали поранення

10.09.2026, 21:24 • Головне

Україна та Канада уклали Декларацію про столітнє партнерство

10.09.2026, 21:21 • Війна

Уражений Україною фрегат «Адмірал Ессен» вимагатиме коштовного та затяжного ремонту — ВМС

10.09.2026, 21:21 • Головне

Польща формує новий пакет військової підтримки для України вартістю 50 мільйонів євро, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони