Всі новости з тегом: Финансовый мониторинг

528
Фінансовий моніторинг в Україні: За що банки можуть заблокувати картку та як уникнути блокування
Масові перевірки фінансових операцій для виявлення фінансування тероризму, відмивання доходів, несплати штрафів та податків призводять до блокування банківських карток українців.
202
«Укргазбанк» оштрафували на 64,6 млн гривень
На «Укргазбанк» наклали штраф у розмірі 64,6 млн гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.