Всі новости з тегом: Финансовые аферы

418
Хорватські пригоди олігарха Ігоря Мазепи, або таємнича історія українського гелікоптера в Хорватії
Учора ввечері в хорватських ЗМІ зʼявилася новина про таємничу ситуацію, повʼязану з українським гелікоптером.
325
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" Денис Чернишов заявив про свій давній конфлікт з НАБУ.
549
Таємниця Pin-Up: чому російське казино досі заробляє в Україні, хто такий Пунін і до чого тут Гетманцев?
У колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру.
192
Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group
Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.
528
Чому, попри оголошення в розшук, ніхто не розшукує Андрія Довбенка, який живе у Лондоні і оформлює там політичний притулок?
Поки президентська фракція обговорює перехід від парламентсько-президентської моделі державного устрою до президентської, журналісти відшукали того, хто міг би допомогти у практичному втіленні цієї антиконституційної ініціативи.
313
ЗМІ: Максим Кисельов сфальсифікував докази крадіжки у нього криптоактивів через помсту?
Стали відомі нові подробиці криптоафери директора виконавчої служби Мін’юсту Максима Кисельова.
497
Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу
Здається, що фінансові піраміди існують з моменту, коли на світі зʼявилися щонайменше дві людини. З кожним роком обсяг кримінальних схем не лише зростає, а ще й постійно удосконалюється.
370
Як Олексій Хом’яков під «дахом» екс-міністра Криклія організував схематоз на Українському Дунайському Пароплавстві та в Адміністрації морських портів України
УДП — це флагман річкового флоту, Дунайська перлина, яка забезпечує Україні участь у річкових перевезеннях по всій європейській території Дунаю.
428
Найбільше шахрайство в історії: творцю криптобіржі FTX загрожує 115 років ув’язнення
У разі екстрадиції з Багамських островів до США засновнику збанкрутілої криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду загрожує до 115 років в’язниці. А його компанію вже назвали найбільшим шахрайським проектом історії США.
237
Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"
Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance».
543
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.
596
Причетний до педофілії в «Артеку» регіонал Віктор Корж сплив у готелі «Хілтон» у Відні
Коли чуєш щирі запевнення влади України про те, що напад 24 лютого був несподіванкою і ніхто не вірив у нього, щирість в очах цих діячів підкуповує.
625
Власники збанкрутілого «Укрінбанку» ошукали державу на 1,8 млрд гривень
Після визнання неплатоспроможним ПАТ «Укрінбанк», що належав Володимиру Клименку, дочекавшись виплати Фондом гарантування вкладів 1,8 млрд гривень вкладникам, акціонери провернули аферу з виведення усіх активів у власність нової компанії з Луганській області.
218
Екс-керівників «Альфа-банку» підозрюють у виведенні активів російського олігарха з України
Правоохоронці повідомили про підозру колишнього голови та в. о. голови правління приватного банку в Україні — їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн.
559
Екс-глава банку «Порто-Франко» уникнув покарання за махінації з кредитом НБУ
Екс-глава правління одеського АБ «Порто-Франко» Андрій Панченко уникнув покарання за участь у махінаціях зі стабілізаційним кредитом Національного банку України на 57,5 млн. гривень, виданого у 2014 році.
207
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
317
Ексдиректора КП на Київщині підозрюють у виплаті грошей “мертвим душам”
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства у Вишгородському районі Київської області. На думку слідства, він виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.
382
Тіньовий банкір України: як Володимир Стельмах контролює проблемні фінустанови
Екс-глава НБУ Володимир Стельмах через пов’язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у Нацбанку.
475
Український екс-банкір Володимир Клименко причетний до фінансування окупантів
Бізнесмен Володимир Клименко, який заснував ПАТ «Укрінком» (раніше Український інноваційний банк — Укрінкомбанк) міг бути причетним до фінансування сепаратистів.
440
Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
Таку цифру озвучив народний депутат Верховної Ради Олександр Дубинський, який наголосив, що ці гроші не просто вкрадені, а навіть уже виведені із країни.
436
На Львовщине будут судить директора школы, который 5 лет получал зарплату за "мертвых душ"
Во Львовской области бывший директор одной из школ Золочевского района пять лет получал заработную плату за пятерых несуществующих работников.
438
Из Украины незаконно пытались вывезти 1,2 млн долларов
Суд наложил арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
214
На Полтавщине ГБР разоблачило отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы
Во время расследования дела по госизмене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.
562
В Виннице группу мошенников подозревают к хищении денег банка
В Виннице организатору и четырем членам организованной преступной группы, которые путем обмана завладели средствами одного из банков Украины на сумму свыше четверти миллиона гривен (ч. 4 ст. 190 УК).
352
Глава госпредприятия навыписывал себе необоснованных премий и завладел 2,15 млн грн, но государство не спешит возвращать деньги
Бывший директор госпредприятия «Оператор рынка» злоупотреблял служебным положением и завладел средствами компании на 2,15 млн грн, заявило НАБУ.
12