Всі новости з тегом: Финансовая пирамида

192
Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group
Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.
497
Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу
Здається, що фінансові піраміди існують з моменту, коли на світі зʼявилися щонайменше дві людини. З кожним роком обсяг кримінальних схем не лише зростає, а ще й постійно удосконалюється.
423
“Агент Німець” і його кол-центр “Є-Шахрайство” у Львові
Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.
448
Богдан Прилепа та Микола Удянський: масштаби лукавства будівників криптопірамід
Власники криптобіржі Qmall від бандитських «наїздів» опустилися до дріб’язкових «понтів».
179
Партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані
Місцеві медіа Казахстану повідомляють, що 29 травня Агентство фінансового моніторингу затримало ймовірного організатора піраміди HitBeat Music Серіка Уаліханова.
446
Шахрайська криптопральня доктора корупційних наук Миколи Удянського. Частина 1
Нещодавно західні ЗМІ писали, що журнал Forbes викинув харківського криптовалютчика Миколу Удянського зі списку мільйонерів із-за проблем з бізнесом.
601
Найближче оточення Токаєва просить Зеленського зняти санкції з російського мийника брудних грошей Тимура Турлова
Минулого року засновник Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отримав громадянство Казахстану, відмовившись при цьому від паспорта острівної держави Сент-Кітс і Невіс.
374
Піраміда S-Group: лох не мамонт, він не вимре
Про те, що S-Group – нова гігантська піраміда, яка, видоївши якнайбільше грошей з людей, які бажають мати багато грошей, рухне, писали і говорили багато. І пишуть, і кажуть. Але на «інвесторів», які насправді є звичайними лохами, це не діє.
578
First Casino: зв’язки з пірамідами та капітал з російськими слідами
Коли поринаєш у вивчення грального бізнесу в Україні, складається враження, що ліцензії видавалися лише компаніям, які мають у своєму багажі скандальні історії, пов’язані з пірамідами, та капітал, походження якого викликає великі питання.
516
Власники казино First: від фінансових пірамід до бази "Миротворець"
First Casino одними з перших одержали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні.
207
Українець разом із росіянами створив криптовалютну піраміду
Громадянин України Олександр Фельдман (Alex Feldman), який представляється CEO проекту у сфері криптобізнесу A4 finance, є аферистом, який працює з російськими спільниками.
318
До Херсонської міської адміністрації проникли шахраї та колаборанти
Віталій Білобров «будував» фінансову піраміду, а Павло Берьозкін співпрацював із окупантами.
444
Силовики викрили російську фінансову піраміду "Life is good"
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під російський псевдоінвестиційний проект Life is good.
198
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
237
Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"
Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance».
489
Депутат від ОПЗЖ втік з України та створив фінансову піраміду у Казахстані
Депутат Краматорської міськради від проросійської ОПЗЖ та син нардепа Наталі Королевської втік з України та організував кріптоаферу у Казахстані.
392
Українець разом із росіянином організували аферу з криптовалютою
Громадянин України Олександр Северенчук спільно з російським хакером Олексієм Смирновим організували скам-проект у сфері криптобізнесу A4 finance, який витягує кошти вкладників за принципом фінансової піраміди.
541
Milton Group, которую обвинили в афере на миллионы долларов, продолжает работать в киевском БЦ
Компанию Milton Group, которую в 2020 году обвинили в финансовой пирамиде на более чем 70 млн долларов, продолжает работать из Киева, имея офис в одном из столичных бизнес-центров.