Всі новости з тегом: Укргазбанк

230
Детектив НАБУ придбав будинок та землю під Києвом за 4 мільйони гривень
Старший детектив НАБУ Олег Грудзур купив житловий будинок під Києвом за понад 4 млн гривень. Про це свідчать дані про суттєві зміни в його майновому стані.
632
Детектив НАБУ Вишневський взяв 2 мільйона гривень кредиту в "Укргазбанку" і купив квартиру за 2,5 мільйона в Рівному
Детектив Національного антикорупційного бюро Юрій Вишневський взяв понад 2 млн. гривень кредита в Укргазбанку і купив за 2,5 млн квартиру в Рівному.
625
Royal Pay Сергія Кондратенка: санкції РНБО, скупка українських банків і зв’язки з російською 1xBet
Сергій Кондратенко та його компанія Royal Pay виникли в Україні відразу після легалізації грального бізнесу – Royal Pay спеціалізується насамперед на електронних платежах, які дуже потрібні в онлайн-ігровій індустрії.
514
Монополія комбінатора Зотька
А давайте проведемо OSINT розслідування появи у застосунку «Дія» ФК «Єдиний Простір» Ігоря Зотька, яка монопольно обслуговує в ній усі платежі, і ніхто не може пояснити, як вона там опинилася.
327
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" Денис Чернишов заявив про свій давній конфлікт з НАБУ.
379
ЗМІ: Голова НБУ Пишний виїхав за кордон та написав заяву про звільнення
Голова Національного банку України Андрій Пишний написав заяву про звільнення з посади.
623
САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою у легалізації коштів колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана.
394
НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння сотнями мільйонів “Укргазбанку” у 2014-20 роках
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління акціонерного банку (АБ) “Укргазбанк” Кирилом Шевченком (на фото).
303
Справу ексголови НБУ передали до ВАКС
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.
387
Три учасника схеми по викраденню коштів ексголовою НБУ уклали угоди зі слідством
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між трьома підприємцями та прокурором САП. Фігурантів обвинувачували у причетності до справи колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку».
193
Проведення у закритому режимі судового засідання у справі Шевченка незаконне та позбавляє підозрюваних права на захист, — адвокат
Сьогодні о 16.30 у Вищому антикорупційному суді відбудеться судове засідання у справі ексголови Нацбанку Кирила Шевченка. Засідання проведуть у закритому режимі.
537
НАБУ розшукує поплічника ексголови НБУ
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фізичну особу - підприємця Димитрія Козака, якого підозрюють у причетності до справи колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був головою правління установи.
185
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації - НАБУ
Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв’язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.
591
Ексголову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації, – НАБУ
Національне антикорупційне бюро пояснило, у зв’язку з чим оновлено підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави та передбачає позбавлення волі до 15 років.
346
Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ
Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.
236
ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі “Укргазбанку”
За клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у справі незаконного виведення 206 млн гривень з “Укргазбанку”.
352
Через махінації Кличка Київ недоотримав близько 40 млн грн
Журналіст Ткач мав рацію, попереджаючи, що якщо Кличко не припинить свої «схеми» під час війни – то країна може програти. Адже жодного бюджету не вистачить, щоб задовольнити апетити столичної влади.
544
Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію екс-голови НБУ Шевченка
Офіс генпрокурора спрямував запит на екстрадицію колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, який є фігурантом справи про 200 млн гривень в "Укргазбанку".
441
ВАКС дозволив заочне розслідування стосовно ексголови НБУ Шевченка
Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн грн «Укргазбанку».
215
ВАКС знову продовжив розслідування справи ексголови Нацбанку Шевченка
Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 жовтня строк розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка та інших у заволодінні понад 200 млн грн державного Укргазбанку.
566
Київрада націлилась на знищення столітньої будівлі на Подолі
Скандал навколо руйнування колишньої поліцейської дільниці в пров. Цимлянському (збудована в 1902 році) набирає обертів.
239
Євген Мецгер: чоловік куми подруги президента
Щоб стати успішним банкіром, а потім і керівником великої держкомпанії, в сьогоднішній Україні потрібна зовсім небагато: бути одруженим на кумі близької подруги президента Зеленського.
380
Дружину ексзаступника міністра юстиції розшукують за привласнення коштів
Дружину колишнього заступника голови правління «Укргазбанку», ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова Наталію оголосили у розшук. Їх обох підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн гривень держбанку. Інформація оприлюднена НАБУ.
282
Справа Пивоварського: суд зняв арешт з рахунків групи TIS
Вищій антикорупційний суд вирішив зняти арешт з рахунків компанії з групи ТІС (TIS), котра за версією НАБУ та СБУ отримала незаконну компенсацію у вигляді 50% ставки корабельного збору з суден у порту «Южний».