Всі новости з тегом: Обмінники

В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.

НБУ звернув увагу на активну рекламну кампанію та широку мережу пунктів обміну валют компаній "Обмін24" та X-Change, які не мають ліцензії на надання відповідних послуг і не підлягають нагляду регулятора.

Національний банк України попередив громадян про ризики користування фінансовими послугами установ, які працюють поза межами правового поля. У фокусі уваги — компанії, що маскують кредитні послуги під інші правочини, уникаючи державного нагляду та порушуючи законодавство.

Кіберполіція та слідчі столичної поліції викрили шахрайську схему, організовану через обмінний сервіс «КИТ group».

Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.