Всі новости з тегом: ООО ФК Лео

Фінансова компанія опинилася у центрі скандалу через підозри у відмиванні коштів на користь грального бізнесу. ТОВ «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») та його фактичний керівник Артем Ляшанов через суд намагаються змусити інтернет-видання видалити матеріали, що розкривають фінансові махінації компанії та її засновника.

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою в судовому порядку.

Нові санкції РНБО щодо 287 юридичних та 120 фізичних осіб, які ввів у дію Президент Володимир Зеленський 10 березня, досить відчутно вдарили по незаконному гральному бізнесу в Україні.