Всі новости з тегом: Мошенничество

554
Ексвласника "Дельта Банку" Лагуна оголосили в розшук
Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад $76,5 млн.
265
Як мухлюють адвокати
Два роки тому в Києві був затриманий адвокат. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їхніми коштами.
529
Колишньому мільярдеру світить понад 100 років в’язниці за крадіжку $9 млрд клієнтських активів
Засновника і колишнього гендиректора збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним за сімома пунктами звинувачення.
287
Мосійчук: Кацубі грошей не дали. Вербицький злякався
Завдяки суспільному розголосу про можливість повернення Київським апеляційним судом 100 млн засудженому ексрегіоналу Олександру Кацубі, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький злякався і прокурори не пішли 23 жовтня на реалізацію корупційної і нахабної схеми. Судове засідання не відбулось.
287
Головна «схема» країни: Як «банани» перетворюються на «зерно»
Головна схема країни, чи як «банани» легким рухом руки перетворюються на… перетворюються на… «липове зерно», та держава ще за це платить 20% від суми фіктивного експорту.
445
"Безпрецедентна за масштабами схема": працівникам ТЦК у Києві оголосили про підозру
Чиновники допомогли виїхати щонайменше 100 чоловікам. Свої послуги вони пропонували не лише на Київщині, а й в інших регіонах України.
597
Ексзаступницю Черновецького Кільчицьку звинувачують у шахрайстві з нерухомістю в Криму
Колишню заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ірену Кільчицьку підозрюють у незаконному заволодінні чужими коштами від продажу кримської нерухомості в особливо великих розмірах.
310
У США заарештували трьох росіян: Займались контрабандою електроніки для армії РФ
У США заарештували громадянина РФ та двох громадян Канади російського походження, які займались незаконним перевезенням електроніки в Росію в особливо великих розмірах та в обхід наявних санкцій. Їм висунули звинувачення у змові та контрабанді життєво важливих технологій для військової техніки агресора.
340
НАБУ призупинило справу Коломойського
НАБУ призупинило розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту ПриватБанку про організацію заволодіння 9,2 млрд гривень цієї фінансової установи. Відповідну постанову виніс детектив ще 17 жовтня.
297
В Одесі під виглядом реабілітації військових ЗСУ планують забудувати зону ЮНЕСКО
В Одесі група шахраїв планує отримати від міської влади дозвіл на забудову території центра міста, що входить до зони охорони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, під виглядом психологічного реабілітаційного центру для постраждалих вояків ЗСУ.
322
Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень
В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).
418
Хорватські пригоди олігарха Ігоря Мазепи, або таємнича історія українського гелікоптера в Хорватії
Учора ввечері в хорватських ЗМІ зʼявилася новина про таємничу ситуацію, повʼязану з українським гелікоптером.
571
У Івано-Франківську благодійників засудили за продаж автівок для військових
У Івано-Франківську співзасновника БО «Міжнародний благодійний фонд «Медична фундація» Богдана Лущака (не судимий за ст. 89 КК) та його волонтера Андрія Кукулу засудили за продаж автівок для ЗСУ.
588
Шахраї із СІЗО "продавали" автомобілі для ЗСУ: постраждали військові
Кіберполіція викрила шахраїв, які, перебуваючи у СІЗО, продавали автомобілі для ЗСУ. Унаслідок злочинних дій постраждали військові.
383
Продавали неіснуючий товар – трьом мешканцям Запорізького району повідомлено про підозру у шахрайстві
За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).
629
На Одещині засудили місцеву жительку за шахрайство з отримання державної соціальної допомоги
Правопорушниця має відшкодувати завдані державі збитки та відпрацювати 220 годин громадських робіт.
481
Стали відомі нові подробиці вбивства у СІЗО скандального політтехнолога Мізраха
Журналісти дізналися нові подробиці смерті власника медіахолдингу МХП, Ігоря Мізраха, який у травні був взятий під варту за підозрою у шахрайстві, а 28 липня помер у лікарні швидкої допомоги, куди його доправили із СІЗО у стані коми.
401
Поради поліції по протидії шахрайству: при нагадуванні злочинцю про статтю 182 Кримінального кодексу України він майже завжди кине слухавку
Шахрая в інтернеті можна шукати не один день. Тому для того, аби не потрапити до них “на вудочку”, потрібно ретельно перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами, не озвучувати незнайомим людям свої персональні дані і дані картки, особливо телефоном та, тим паче, інтернетом, зазначають у поліції.
560
Апеляційний суд столиці відхилив апеляцію Сергія Волкова щодо зміни запобіжного заходу
Адвокати просили замінити йому перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт через хронічні хвороби і необхідність регулярно колоти інсулін.
326
Міноборони прийняло БпЛА скандальної компанії екснардепа Розенблата
Міністерство оборони прийняло БпЛА Hawk, виробництва компанії екснардепа Борислава Розенблата, яка фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо шахрайства.
515
"Королева криптовалют" родом із України провернула грандіозну "схему" в РФ із "крадіжкою" 1,5 тонни готівки: її звинуватили в допомозі ЗСУ
28-річна уродженка України Валерія Федякіна була заарештована в РФ за звинуваченням у шахрайстві та крадіжці 7,5 млрд рублів готівки (близько 2 млрд грн) вагою близько 1,5 тонни.
250
Російські олігархи переоформили нерухомість у Франції на дітей
Розкішні вілли на Лазурному березі та навіть мисливський замок XVI століття Андрій Бокарєв та Іскандар Махмудов після початку війни переписали на дітей та інших родичів. Ймовірно, вони побоюються санкцій та заморожування активів. Однак поки що до санкційних списків Євросоюзу олігархи не потрапили.
544
Як гроші "Нафтогазу" йшли до бюджету Росії: розкрито схему
Українська промислова компанія "Інтерпайп", що спеціалізується на виробництві труб та коліс для залізничного транспорту, активно спростовує свою роботу в Росії, але на її сайті розміщено аудит міжнародної компанії зі світовою репутацією Ernst & Young. У ньому йдеться, що компанія продовжує працювати в РФ.
382
Злодійського положенця "Алєню" оголосили в розшук
52-річного уродженця Рахівського району Олега Кравчука, який відомий в статусі так званого "положенця" по Волинській області на прізвисько "Алєня", оголошено в розшук за підозрою в шахрайстві (ч.4 ст.190 КК України) та підробці документів (ч.4 ст.358 КК України).