Всі новости з тегом: Махинации

617
У Дніпропетровську через КП «Інформаційні системи» "вивели у тінь" 98 млн гривень
Директорка КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради Катерина Смирна, за допомогою компаній свого чоловіка, «вивела у тінь» 98 млн гривень бюджетних коштів.
632
Поліція Тайваню розкрила найбільшу у країні схему відмивання коштів у криптовалюті на 320 мільйонів USDT
Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.
427
Як мережева корупція на всіх рівнях, напівкримінальний ПДВ та система поборів створили "зернове прокляття" України
Схеми з експортним та імпортним ПДВ, системні та постійні хабарі всіх без винятку “перевіряючих держорганів” на експорті зерна з України – лише частина “зернового прокляття” України.
489
Юристка Трампа визнала себе винною у виборчих махінаціях
Юристка Сідні Пауел визнала свою провину у незаконному втручанні у виборчий процес з метою зміни результатів голосування на користь тодішнього президента США Дональда Трампа.
204
Як Харківські податківці обкрадають бюджет під час війни
Дуже непересічний керівник Харківської податкової Василь Гладченко разом із своїм поплічником та по сумісництву заступником – колишнім міліціонером Олексієм Бойко надають свої «правильні» підконтрольні підприємства реальному сектору економіки для можливості виводу з них коштів без сплати податків, за що і отримують свою «копієчку».
468
Верховний суд дозволив Трампу балотуватися у президенти США
Верховний суд США не забороняв Дональду Трампу, нещодавно визнаному винним у шахрайстві у справі про махінації зі звітами, балотуватися в президенти Сполучених Штатів.
499
Хтось воює, а хтось вирішив на цьому нажитись. Як спецмародери накручують ціни для поповнення своїх кишень, а не зброї для ЗСУ
У понеділок українська влада отримала листа від Білого дому, де американські партнери вимагають від України проведення реформ, зокрема і в сфері нацбезпеки і оборони.
390
У Києві судитимуть зловмисників, які організували роботу мережі псевдообмінників: "заробили" 50 тис. доларів та 50 тис. євро
У Києві судитимуть групу чоловіків, які організували діяльність псевдообмінників. Таким чином зловмисники "заробили" 50 тисяч доларів США та 50 тисяч євро.
394
НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння сотнями мільйонів “Укргазбанку” у 2014-20 роках
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління акціонерного банку (АБ) “Укргазбанк” Кирилом Шевченком (на фото).
303
Справу ексголови НБУ передали до ВАКС
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.
362
На Донеччині офіцер незаконно нарахував 700 тисяч гривень підлеглій
На Донеччині командиру окремої роти повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК).
241
В Україні процвітає схема на документах: через Кабмін та корупційний спрут переплачує кожен
Компанія "Поллі-Сервіс" (створена менеджерами скандального ЄДАПС) лише за неповні 9 місяців 2023-го "виграла" тендери на 1,9 млрд грн, а торік – на 7 млрд.
184
ДБР розпочало кримінальне провадження проти мера Львова Садового через незаконний продаж землі
Державне бюро розслідувань внесло до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення за фактами зловживання міським головою Львова Андрієм Садовим своїм службовим становищем у справі про незаконний продаж земельної ділянки в промзоні «Рясне-2» площею 23,5 га в 2015 році.
604
Ексочільник «Київводоканалу» привласнив 65 млн гривень під час бойових дій
Колишній гендиректор ПрАТ «АК «Київводоканал» Сергій Крушановський разом зі спільниками привласнив майже 65 млн гривень під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.
299
Від держслужби до приватних мільярдів: як розвивалася кар’єра однієї з найбільш впливових персоналій на вітчизняному ринку зброї Владислава Бельбаса
На військовий бюджет України в період агресії витрачається приблизно чверть від усього бюджету нашої держави.
192
Проведення у закритому режимі судового засідання у справі Шевченка незаконне та позбавляє підозрюваних права на захист, — адвокат
Сьогодні о 16.30 у Вищому антикорупційному суді відбудеться судове засідання у справі ексголови Нацбанку Кирила Шевченка. Засідання проведуть у закритому режимі.
554
В олігарха-втікача Живаго знайшли злочинну схему на 157 млрд грн
Така астрономічна сума вийшла на махінаціях із щебенем.
412
ВАКС почне розглядати справу мера Одеси
ВАКС призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням міського голови Одеси Геннадія Труханова, його колишнього заступника Павла Вугельмана та інших експосадовців Одеської міської ради у розтраті понад 92 млн грн бюджету на придбанні адміністративної будівлі збанкрутілого заводу «Краян».
236
Екскерівник столичної філії «ПриватБанку» отримав підозру у справі Коломойського
Підозру у вчиненні злочинів отримав колишній керівник столичної філії «ПриватБанку», який входив в організовану групу, яку Ігор Коломойський створив для незаконного заволодіння 5,8 млрд гривень.
525
Неймовірні криптопригоди голови ДВС Максима Кисельова: ЗМІ повідомили скандальні деталі діяльності високопосадовця
Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник з інформаційного простору перед прийняттям на посаду.
251
Бізнес сім’ї Костельманів – від співпраці з окупантами Південного Сходу України до "прильотів" по супермаркету в Одесі
Один із найбагатших українських бізнесменів, співвласник «Fozzy Group» Володимир Костельман вважається жертвою російської агресії 2022-2023 років.
515
Ігор Коломойський отримав нову підозру
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.
323
Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження по "Троєщинських луках"
Київський еколого-культурний центр перевірить прокуратура, стверджують журналісти.
334
“Славетні” традиції Богуслаєва: директор державного “Турбоатома” вивів із підприємства через свій “Мегабанк” 1,4 млрд грн
Директор державного “Турбоатома” Віктор Суботін, який вивів з підприємства 1,4 млрд грн через свій “Мегабанк”, зараз намагається ввести в наглядову раду свого бізнес-партнера, з якими до того і роздерибанив “Мегабанк”.
361
Експомічницю мера Одеси відмовились арештувати заочно
ВАКС відмовився заочно взяти під варту колишню помічницю міського голови Одеси Геннадія Труханова Альону Попову у межах справи про злочинну організацію бізнесмена Володимира Галантерника.