Всі новости з тегом: Держфінмоніторинг

За даними Офісу генерального прокурора, в «Оксі Банку» функціонувала схема легалізації коштів. Керівництво банку за винагороду сприяло підприємцю у відкритті рахунків, здійсненні сумнівних транзакцій і уникненні внутрішнього фінансового контролю

Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін фактично не перебуває на своєму робочому місці

В Україні мають намір повністю припинити здійснення будь-яких фінансових операцій на суму до 5000 гривень без обов’язкового встановлення особи. Основною підставою для таких змін називають те, що чинне правило не відповідає європейським вимогам фінансового моніторингу

Біографія Олега Володимировича Луценка пов’язана з кількома українськими банківськими установами, серед яких «Надра», «Індустріально-експортний банк», «Астра Банк» і «Ідея Банк». Проте найбільший інтерес викликає не стільки його професійний досвід, скільки суміщення в «Ідея Банку» операційної ролі з функціями, пов’язаними з фінансовим моніторингом

2 вересня у Верховній Раді заплановане засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК), присвячене питанням економічної безпеки

Національний банк ініціював позапланові перевірки з питань фінансового моніторингу у чотирьох банках, через які, за інформацією джерел у банківському середовищі, проходили кошти для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у справі НАБУ «Форест Гамп»

67 мільйонів євро від міжнародних партнерів опинилися під ризиком, адже Мінфін нехтує виконанням Ukraine Facility

Він подає себе як благодійника та покровителя добрих справ. У медіа його прізвище нечасто згадується разом із брендом Favbet — і, ймовірно, це не збіг. Мова про Андрія Матюху, одного з найпомітніших учасників українського ринку азартних ігор

Як ексвійськком Одеського ТЦК Борисов заробив мільярди на "бусифікації" та уник покарання.

Поки Андрій Матюха намагається через суди та регуляторів повернути ліцензію Favbet, пов’язані з брендом ресурси продовжують спокійно працювати через дзеркала та нові домени.

Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.

Чотири місяці тому операція «Мідас» обіцяла стати «ураганом», що змете корупційну верхівку енергетичного сектору. Проте у березні 2026-го ми бачимо лише «помірний вітерець»: фігуранти виходять під застави, керівництво «Енергоатома» залишається в кріслах, а НАБУ вперлося в глуху стіну саботажу.

В Україні активізувалися шахраї, які почали масово використовувати страхи громадян щодо тотального фінансового моніторингу та можливого примусового закриття банківських рахунків. Ці побоювання мають підґрунтя, адже під час війни вимоги фінмоніторингу справді були суттєво посилені, що дедалі частіше призводить до блокувань рахунків.

Київський бізнесмен Никита Ізмайлов — постать у багатьох аспектах показова. Маючи одночасно українське та російське громадянство, він протягом тривалого часу вів бізнес одразу у двох країнах, заробляючи значні статки. Однак останнім часом його бізнес-імперія зіткнулася із серйозними труднощами — обшуками, допитами та судовими розглядами, що змушує замислитися: хто і чому запустив цей процес?

Пронін, казино, обготівкування та російські фінансові потоки: як Фінмоніторинг став прикриттям для тіньового ринку.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що Бюро подекуди аномально довго очікує на дані від Державної служби фінансового моніторингу.