Всі новости з тегом: Відмивання коштів

Високопосадовці уряду колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть бути притягнуті до відповідальності через можливе розкрадання коштів Європейського Союзу.

На ринку азартних ігор спостерігається значне загострення конкуренції, яке багато фахівців називають «боротьбою за частку, що вийшла за межі пристойності». Оператори дедалі частіше вдаються до методів, що межують з маніпуляцією, аби залучити та втримати гравців, ігноруючи при цьому питання соціальної відповідальності та захисту вразливих категорій населення.

Колишню бенефіціарку ліквідованого Ibox Bank Альону Шевцову (відому також під прізвищем Дегрік) офіційно оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронні органи підозрюють бізнесвумен в організації масштабної схеми нелегального онлайн-гемблінгу та легалізації тіньових коштів. За даними слідства, через фінансові інструменти банку було відмито понад 4,8 мільярда гривень злочинних доходів. Наразі силовики вживають заходів для екстрадиції фігурантки, яка перебуває за межами України.

Поки Запоріжжя чинить опір щоденним атакам російських дронів та «шахедів», у самому серці регіону розгортається внутрішній скандал довкола державних коштів. Об’єктом жорсткої критики став голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Посадовця звинувачують у побудові монопольної схеми в секторі держзакупівель.

В Одеському регіоні вже протягом семи років продовжується судовий розгляд справи щодо організованої групи шахраїв. За версією слідства, підсудні незаконно привласнювали бюджетні кошти, організувавши схему фіктивного нарахування державної допомоги для багатодітних жінок ромського походження.

У справі, пов’язаній із топменеджером SOCAR Аднаном Ахмадзаде, також фігурує ще одна особа — нафтотрейдер і громадянин Великої Британії Азім Новрузов.

У травні 2026 року Національний банк України оштрафував платіжні мережі EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, насамперед недостатня ідентифікація клієнтів, а також підозра, що ці термінали використовують для легалізації готівки сумнівного походження.

Останнім часом у медіа регулярно згадуються скандали за участю невеликого банку “Альянс”. Найгучніший з них – повʼязаний із хабарем, який від імені банку мав дати детективам НАБУ і прокурорам САП адвокат юридичної компанії Miller Олексій Носов у справі про завдання збитків "Укренерго".

Після появи розслідувань про діяльність TeleTrade з інтернету почали зникати матеріали, присвячені Сергію Сарояну, засновнику схеми Володимиру Чорнобаю, а також його спадкоємцям Анні Чорнобай та Олегу Суворову.

As a nominal owner, an office with a criminal past serves the financial empire Leo‑Ibox.

Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття схеми розкрадання понад 170 млн грн під час будівництва Ташлицької ГАЕС, у межах якої затримали організатора та фактичного власника підрядної компанії.

Потрапляння до чорного списку АМКУ, низка кримінальних справ та численні борги перед держструктурами не завадили винахідливому бізнесмену з Донецька Олександру Ширині обвести державу навколо пальця. Він просто зареєстрував нову фірму й вже виграє свіжі тендери, причому в тих самих бюджетних установах, з якими одночасно судиться.

Чим довше триває боротьба з російським «тіньовим флотом», тим більше нових деталей стає відомо. Після затримання в Азербайджані топменеджера SOCAR Аднана Ахмедзаде справа, за повідомленнями, вийшла на новий рівень — він нібито почав надавати свідчення щодо представників свого найближчого оточення.

Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як Сергій Саприкін майже не відомий широкій публіці. Проте саме на нього зареєстровані багатомільйонні підприємства, серед яких Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська», що донедавна мала назву Петропавлівський ГЗК.

Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox.

Правоохоронці скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт відносно 29-річного уродженця Будапешту, громадянина України Ігоря Короля, якому інкримінується заволодіння речовим доказом шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою в особливо великому розмірі (ч.5 ст.191 КК України) та легалізація/відмивання коштів (ч.2 ст.209 КК України).

Кличко здав столичні активи бізнес імперії ексконсула рф Алієва: чиї інтереси насправді обслуговує мерія?

Личаківський районний суд Львова нарешті поставив крапку у бездіяльності правоохоронців. Суддя визнав незаконним ігнорування фактів корупції та зобов’язав ТУ БЕБ у Львівській області негайно відкрити кримінальне провадження та розпочати масштабне розслідування проти паливного гіганта «ОККО» та його бенефіціара Віталія Антонова.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду справу про легалізацію коштів, ймовірно отриманих через закупівлю обладнання для установи Національної академії наук України за завищеними цінами.

Двоє спритних українських ділків довели до краху потужну компанію «Інтеркоалтрейдинг».

Отримавши контракт Міноборони на майже 225 млн грн на постачання 10 тисяч бронежилетів для ЗСУ, ТОВ "МІЛІКОН ЮА" опинилося в центрі уваги не лише через оборонне замовлення.