Всі новости з тегом: Вывод денег
484
ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
Компанія ДТЕК Мережі спростувала новини про вивід коштів за кордон і закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію.
595
Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
Правоохоронці попередили виведенню за кордон мільярдних активів з "Сенс Банку". Це відбувалось до націоналізації.
503
Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
Колишній заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський дав показання на комунікаторів Офісу президента з олігархами і учасників схем з розкрадання коштів з держпідприємств Сергія Шефіра, Тімура Міндича та Андрія Гмиріна.
522
Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
Олексій Хомяков очолював Українське Дунайське пароплавство півтора року – з листопада 2019-го до квітня 2021 року, і закінчилося його правління кримінальною справою за статтею 111 КК України (Державна зрада).
410
ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.
215
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка причетний до корупційної схеми з виводу грошей з банку «Столичний», що призвела до загальних збитків на 409 млн гривень.
228
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
566
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.
414
Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
Виведення грошей та майна компаній – це, на жаль, дуже поширена в Україні схема збагачення нечистих на руку директорів підприємств.
385
Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
Пам’ятається, ще в дев’яності, коли Інтернет був екзотикою, перед черговими виборами була масово випущена газета, в якій, зокрема, описувався життєвий шлях Григорія Суркіса, який на той час досяг вершин вітчизняного бізнесу та політикуму.
233
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
455
Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
Таку цифру озвучив народний депутат Верховної Ради Олександр Дубинський, який наголосив, що ці гроші не просто вкрадені, а навіть уже виведені із країни.
205
ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего заместителя директора ГП «Госвнешинформ» Руслану Филину об уменьшении залога на 1,2 млн гривен.
503
Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски.
520
Ответит ли Тураб Мусаев за убийство журналистки, которая расследовала коррупционные связи компании SOCAR
16 октября 2017 года на Мальте прогремел взрыв. Бомба была заложена под автомобиль журналистки Дафны Галиции. В результате Дафна погибла, а расследование привело к нешуточному международному скандалу, в который оказался замешан президент Азербайджана.
286
Медведчук дал показания против Порошенко – СБУ
Кум Путина нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода Самара – Западное направление для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.
288
Z-ботокс. Косметолог Зонова перед вторжением войск РФ вывозит в Москву $2 млн
Известный в Украине врач-косметолог, основательница клиники эстетической медицины Z Beauty Катерина Зонова 22 февраля, менее чем за двое суток до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины выехала с мужем в Москву и вывезла капитал в 2 миллиона долларов.
360
ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили злоумышленников, которые организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.
16.01.2025, 01:00 • Правозахист
16.01.2025, 00:57 • Правозахист
16.01.2025, 00:18 • Правозахист
16.01.2025, 00:06 • Війна
16.01.2025, 00:00 • Правозахист
15.01.2025, 23:33 • Головне
15.01.2025, 23:33 • Головне
15.01.2025, 23:12 • Правозахист
15.01.2025, 22:36 • Конфлікти
