Всі новости з тегом: Банк Конкорд

19 квітня 2025 г. 501

Колишня власниця схемного «Конкорд банк» Олена Сосєдка та В’ячеслав Мішалов хочуть купити БТА Банк, — екснардеп

Про імовірність гучного корупційного скандалу у Нацбанку України, через загрозу заходу до банківської системи країни «брудних» грошей з ігорки та наркотрафіку російського криміналу повідомив у своєму каналі екс нардеп Верховної Ради Ігор Мосійчук.

Корупція

19 квітня 2025 г. 343

Олена Сосєдка, яка довела до банкрутства «Конкорд банк», та В’ячеслав Мішалов хочуть купити БТА Банк, — екснардеп

Корупція

14 березня 2025 г. 478

Відмивання грошей через "Конкорд": банк сестер Сосєдок був залучений у операції з російськими та кримінальними структурами?

Банк "Конкорд" та компанія "ПроКард" продовжують функціонувати попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою...

Корупція

07 березня 2025 г. 391

Махінації через «Конкорд» і «ФС Банк»: Як сестри Олена та Юлія Сосєдки обікрали державу на мільярди

Дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України.

Корупція

25 листопада 2024 г. 211

Схемний банк проти держави: "Конкорд", який відмівав гроші грального бізнесу, прагне повернути ліцензію через суд

Оце я розумію креатив. Направив я минулого тижня інформаційний запит до Верховного Суду стосовно розгляду касації одного з головних схемних банків країни - «Конкорд».

Корупція

23 листопада 2024 г. 524

Схеми Олени Сосєдки-Мішалової: за лаштунками краху «Конкорду» та мільярдних збитків

Як заявив голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев, з ліквідованого півтора року тому банку «Конкорд» неможливо стягнути борги, а кримінальні справи, порушені щодо його власників, закриті. Щобільше – суд відмовив податківцям у доступі до документації ліквідованого банку.

Головне

29 серпня 2024 г. 362

Фонд гарантування вкладів виставить на торги пул активів банку "Конкорд"

3 вересня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банку "Конкорд".

Головне

22 жовтня 2023 г. 568

Монополія комбінатора Зотька

А давайте проведемо OSINT розслідування появи у застосунку «Дія» ФК «Єдиний Простір» Ігоря Зотька, яка монопольно обслуговує в ній усі платежі, і ніхто не може пояснити, як вона там опинилася.

Конфлікти

08 серпня 2023 г. 430

ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк

Загалом у липні НБУ оштрафував 19 фінустанов.

Конфлікти

07 серпня 2023 г. 397

Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ

Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.

Конфлікти

02 серпня 2023 г. 467

Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?

Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.

Конфлікти

02 серпня 2023 г. 232

Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей.

Головне

01 серпня 2023 г. 272

НБУ відкликав банківську ліцензію Конкорд Банку за порушення у сфері грошового моніторингу

Раніше він фігурував у розслідуваннях з міскодингу та махінацій грального бізнесу.

Конфлікти

19 липня 2023 г. 279

ConcordBank освоїв ринок з обслуговування нелегальних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?

В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки.

Корупція

01 лютого 2023 г. 390

«Альянс» корупціонерів. Чиновницю Нацбанку Наталію Дегтярьову викрили у лобіюванні російського бізнесу

Глава Департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталія Дегтярьова опинилася в епіцентрі цілої низки корупційних скандалів.

Бізнес

01 серпня 2022 г. 510

Банк «Конкорд»: штрафи від НБУ, мільярди рефінансу, судові справи та негативні відгуки клієнтів

"Конкорд" - банк, з яким краще не зв’язуватися! Чому? Тому є багато причин. Мільйонні штрафи від НБУ, мільярди рефінансу лише за минулий рік, тисячі документів у судовому реєстрі України, купи негативних відгуків від незадоволених клієнтів.

Конфлікти

07 липня 2022 г. 419

ConcordBank: расследование ФБР и штраф от НБУ за отмывание денег от наркотрафика

Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

Правозахист

07 липня 2022 г. 473

Комаха: Банк «Конкорд» обанкротится, а Соседки будут в клетке?

О похоже что банк Конкорд ближайший претендент на ликвидацию.

Правосуддя

19 лютого 2022 г. 314

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко разместил огромные суммы на счетах банка «Конкорд», оштрафованного за моечные схемы

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко заявил в исправленной декларации о размещении огромных сумм денег в небольшом местном банке «Конкорд» — 2,1 млн грн и $410 тыс.

Важливо

24.04.2025, 23:21 • Корупція