ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины

358     0
ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины
ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили злоумышленников, которые организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Отмечается, до начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового бремени и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

При этом злоумышленники, пользуясь коррупционными связями, изготавливали фальшивые паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их для легализации средств.

Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен.

После начала полномасштабных военных действий россии против Украины они решили «расширить» свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из нашего государства через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.

Во время проведения обысков изъято почти 1,5 млн долларов и 150 тысяч евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК и ч. 3 ст. 212 УК.

368.media

Юрій Ковалишин

Сторінка для друку

Коментарі:

comments powered by Disqus