В Україні планують скасувати можливість анонімних фінансових операцій на суми до 5000 гривень
В Україні планують повністю скасувати проведення будь-яких фінансових операцій на суму до 5000 гривень без обов’язкової ідентифікації особи. Головною причиною таких змін називають невідповідність чинної норми європейським стандартам фінансового моніторингу.
Про це повідомила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.
За словами парламентарки, можливість здійснювати анонімні платежі або поповнювати рахунки через термінали самообслуговування на незначні суми суперечить вимогам Європейського Союзу. У межах гармонізації українського законодавства з європейськими нормами ці процедури прагнуть привести до єдиного стандарту.
Зокрема, обмеження та нові правила ідентифікації торкнуться операцій із внесення готівки через платіжні термінали, а також інших переказів, які раніше можна було здійснювати без пред’явлення документів чи верифікації.
Наразі розробляються відповідні законодавчі ініціативи, які мають повністю усунути прогалини у системі фінансового контролю та забезпечити прозорість усіх грошових транзакцій.
Кореспондент
Висвітлює резонансні події та готує оперативні матеріали. Стежить за ключовими процесами в суспільному і політичному житті країни.
Коментарі:
comments powered by Disqus
