Операція НАБУ «Форест Гамп»: у «Сенс Банку», що згадується у справі щодо застави Галущенка, продовжуються обшуки
У межах операції НАБУ «Форест Гамп» тривають обшуки у «Сенс Банку», який, за даними нардепа Ярослава Железняка, міг використовуватися для переказу частини коштів на заставу за Германа Галущенка.
За версією слідства, окремих чинних та колишніх посадовців банку можуть пов’язувати з організацією відповідних операцій та можливим обходом фінансового моніторингу.
Железняк назвав голову правління Олександра Ступака, колишнього голову наглядової ради Миколу Гладишенка та начальницю департаменту фінмоніторингу Ларису Снігур.
За словами нардепа, слідство перевіряє їхні контакти з Іриною Мудрою, Максимом Микитасем, Вадимом Єлізаровим та Михайлом Тарковським щодо безготівкових переказів через банк для внесення застави у 150 млн грн.
Железняк також назвав «Сенс Банк» «ще одним логовом Міндіча».
Заступник головного редактора
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність і точність публікацій. Має багаторічний досвід у провідних українських виданнях.
Коментарі:
comments powered by Disqus
