Ukrainisches werk, zahlungen nach russland und zyprische tarnung: wie der vietnamesische „Rollton“-Eigentümer dem zugriff des SBU entkam

„Mivina“ und „Rollton“ sind zwei der bekanntesten Instantnudelmarken in der Ukraine. Beide wurden von vietnamesischen Geschäftsleuten gegründet. Doch „Mivina“ konnte sich auf dem ukrainischen Markt halten. Anders als „Rollton“, das 2022 ins Visier der Sicherheitsbehörden geriet und später beschuldigt wurde, Separatismus finanziert zu haben. Nachdem das Verfahren im Sande verlaufen war, schien das Unternehmen seine Sachen zu packen und die Ukraine zu verlassen.

Sommer 2022. Seit es den ukrainischen Streitkräften gelungen war, die Region Kyjiw von den Besatzern zu befreien, waren mehrere Monate vergangen. Die ganze Welt hatte gesehen, was in Butscha, Irpin und Borodjanka geschehen war. Zu diesem Zeitpunkt leitete die Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine ein Strafverfahren nach Artikel 110-2 Absatz 4 des ukrainischen Strafgesetzbuches wegen Finanzierung von Separatismus gegen den Hersteller der „Rollton“-Nudeln ein.

Damals gehörte das Werk in Bila Zerkwa der Mareven Food Europe LLC, die wiederum der Mareven Food Holdings Limited gehörte. Obwohl die Holding auf Zypern registriert ist, ist ihr Haupteigentümer der vietnamesische Millionär Dang Khac Vy. Er ist außerdem Vorsitzender des Verwaltungsrats der vietnamesischen Geschäftsbank VIB und einer von vielen vietnamesischen Unternehmern, die ihr Lebensmittelgeschäft in osteuropäischen Ländern, darunter der Ukraine und Russland, ausbauen.

Dang Khac Vy schloss sein Studium an der Moskauer Universität für geologische Prospektion in Russland als Geologieingenieur ab. Später promovierte er in Wirtschaftswissenschaften an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Seit den 2000er-Jahren baute er die Mareven Food Holding auf, die Werke zur Herstellung von Fertiggerichten in Russland, der Ukraine und Kasachstan betreibt.

Genau diese Verbindungen zum Besatzerstaat weckten im Sommer 2022 das Interesse des SBU. Während der Ermittlungen stellten die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden fest, dass der letztendliche Eigentümer der Mareven Food Europe LLC, der das Werk in Bila Zerkwa gehört, die in der Republik Zypern registrierte Mareven Food Holdings Limited ist. Gleichzeitig steht hinter Mareven Food Holdings Limited über die zyprische Future Generation Holdings Limited die Investmentgesellschaft Orange Moon Investment Limited. Deren Direktorin ist eine Staatsbürgerin der Russischen Föderation, die zugleich als Sekretärin von Mareven Food Holdings Limited tätig ist.

Aus den zyprischen Registern ging hervor, dass es sich um Leila Beidiyeva handelt.

Ihrem Profil im beruflichen Netzwerk LinkedIn zufolge schloss sie die Moskauer Staatliche Linguistische Universität mit einer Spezialisierung im Zivilrecht ab. Sie arbeitet außerdem als Übersetzerin und gibt Russisch als ihre Muttersprache an.

Gleichzeitig ist die zyprische Mareven Food Holdings Limited Gründerin des russischen Unternehmens Mareven Food Central LLC, das ein Werk in der Region Moskau betreibt. Den russischen Registern zufolge belief sich der Umsatz dieses Unternehmens im Jahr 2023 auf 29 Milliarden Rubel – acht Prozent mehr als 2022.

Damit ist die zyprische Mareven Food Holdings Limited, an deren Leitung eine russische Staatsbürgerin beteiligt ist, gleichzeitig Gründerin sowohl des ukrainischen als auch des russischen Unternehmens.

Den ukrainischen Ermittlungen zufolge schloss die Mareven Food Europe LLC, die das ukrainische Werk betreibt, seit 2019 Verträge mit der russischen Mareven Food Central LLC über die Lieferung in der Ukraine hergestellter Produkte nach Russland und deren Vertrieb im Aggressorstaat ab. Weitere Verträge betrafen den Kauf von Waren und Materialien aus Russland. Außerdem wurden Gelder an das genannte russische Unternehmen gezahlt, darunter Lizenzgebühren für die Nutzung der russischen Marke „Rollton“ sowie Zahlungen an in Russland ansässige Unternehmen für die Werbevideos „Russisches Italien“.

Da sowohl das ukrainische als auch das russische Unternehmen der zyprischen Muttergesellschaft unterstehen, könnten zwischen ihnen tatsächlich finanzielle Beziehungen bestanden haben. Die Marke „Rollton“ ist in der Ukraine registriert. Im August 2020 entschied das russische Gericht für geistige Eigentumsrechte jedoch, die Marke „Rollton“ in Russland als allgemein bekannt anzuerkennen.

Während die ukrainischen Ermittler Verbindungen aufdeckten, die grundsätzlich bereits seit vielen Jahren bekannt waren, blieben die Verantwortlichen des Mareven-Food-Konzerns nicht untätig. Ende Juli 2022 verkaufte Mareven Food Holdings Limited die ukrainische Mareven Food Europe LLC an Jelmond LTD. Dieses Unternehmen ist unter genau derselben zyprischen Adresse registriert wie eine weitere Gesellschaft, die von der bereits erwähnten Leila Beidiyeva geleitet wird.

Tatsächlich änderten sich die Eigentümer des ukrainischen Unternehmens also nicht. Gegenüber den Ermittlungsbehörden sah es jedoch so aus, als müssten die neuen Eigentümer ihre Tätigkeit vollständig von vorn beginnen. Im Kaufvertrag wurde nämlich festgelegt, dass Jelmond LTD die Marke „Rollton“ nicht verwenden darf. Zudem wurde die Mareven Food Europe LLC in Euro Food Service LLC umbenannt.

Die Ermittlungen im Fall „Rollton“ dauerten von Juni bis Dezember 2022. In diesem Zeitraum beschlagnahmten die Gerichte das Vermögen und die Konten der Mareven Food Europe LLC. Diese wurden der ukrainischen Agentur für die Ermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten ARMA übertragen. Im September 2022 kündigte das Unternehmen die Stilllegung des Werks an und erklärte zugleich, angeblich keinerlei Verbindungen zu Russen zu unterhalten.

„Seit Beginn der Tätigkeit von Mareven Food Holdings Ltd bis zum heutigen Tag war weder eine juristische Person der Russischen Föderation noch ein russischer Staatsbürger Eigentümer eines Anteils am Stammkapital“, hieß es in der Erklärung.

Diese Zurückweisung erscheint juristisch begründet, da russische Staatsbürger tatsächlich keine direkten Anteile an der zyprischen Gesellschaft hielten. Die einzige Verbindung lässt sich über die Sekretärin Leila Beidiyeva nachvollziehen. Sie ist als Direktorin eines weiteren Unternehmens eingetragen, das mit Mareven Food Holdings verbunden ist.

Im August 2022 begannen das ukrainische Antimonopolkomitee und der SBU gemeinsam, die Umstände eines möglichen Eigentümerwechsels bei der Mareven Food Europe LLC zu prüfen. Insbesondere sollte geklärt werden, ob der Eigentümerwechsel eine Unternehmenskonzentration darstellte und dafür eine Genehmigung des Antimonopolkomitees erforderlich war. Vor allem wollten die Mitarbeiter des Komitees feststellen, ob die Vorgänge Anzeichen dafür aufwiesen, dass die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer oder ihre Verbindungen zu Russland verschleiert werden sollten.

Nach sämtlichen Kontenbeschlagnahmungen, Durchsuchungen und Übertragungen an die ARMA stellte die ukrainische Ermittlungsbehörde das Verfahren gegen Mareven Food Europe LLC am 29. Dezember 2022 überraschend ein. Als Grund wurde das Fehlen eines Straftatbestands genannt. Danach gab es in dem Fall keine weiteren Entwicklungen.

Gleichzeitig fand im April 2023 in Hanoi die Ausstellung Vietnam Expo 2023 statt, an der mehr als 40 russische Unternehmen teilnahmen. Darüber berichtete die vietnamesische Ausgabe des russischen Propagandamediums „Sputnik“. Unter den Teilnehmern befand sich auch Mareven Food Central LLC, die ein Werk in der Region Moskau betreibt.

In dem vietnamesischen Bericht heißt es, dieses Unternehmen besitze die Instantnudelmarke „Rollton“, die zu den 50 bekanntesten Marken gehöre. Zudem sei das Unternehmen Marktführer in den Kategorien Instant-Kartoffelpüree und Instantnudeln.

Der Direktor der Exportabteilung von Mareven Food Central, Serhiy Komarov, erklärte gegenüber dem Medium: „Vietnam ist ein umfassender strategischer Partner Russlands. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern entwickelt sich aktiv.“

Zur Erinnerung: Die zyprische Mareven Food Holdings Limited, der das ukrainische Unternehmen in Bila Zerkwa gehörte und die es geschickt auf eine andere kontrollierte Struktur übertrug, ist weiterhin Eigentümerin der russischen Mareven Food Central. Wenn deren Exportdirektor gegenüber vietnamesischen Medien von einer „umfassenden Partnerschaft zwischen Russland und Vietnam“ spricht, spiegelt diese Position vollständig die Haltung der Eigentümer der Muttergesellschaft wider.

Vietnam orientiert sich bereits seit Langem an Russland. Auch nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion in die Ukraine hat sich an dieser Haltung nichts geändert. Während der Corona-Pandemie schlossen die vietnamesischen Behörden die Grenzen des Landes vollständig. Nach deren Wiederöffnung wurden Bürgern nahezu aller Länder wieder Visa erteilt, während ukrainische Staatsbürger bis September 2023 abgewiesen wurden. Dies berichteten Ukrainer mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in Vietnam gegenüber der Redaktion. Offiziell wurde ein Einreiseverbot für Ukrainer selbstverständlich nie bekannt gegeben, faktisch bestand es jedoch.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage an die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden: Warum wurde das Verfahren gegen Mareven Food Europe LLC eingestellt, obwohl das Unternehmen von einer Gesellschaft kontrolliert wurde, die gleichzeitig ihre Geschäfte in Russland fortsetzt? Die offenbar nur formale Übertragung des Unternehmens auf andere zyprische und vietnamesische Strukturen führt weiterhin zu denselben Eigentümern. Darüber hinaus macht die Muttergesellschaft keinen Hehl daraus, dass sie den russischen Markt für den aussichtsreichsten hält.

Unsere Journalisten werden eine Anfrage an den SBU richten und darin die oben genannten Fragen stellen. Denn die Einstellung des Verfahrens gegen „Rollton“ bedeutet faktisch, dem Feind in die Hände zu spielen und die ukrainischen Gesetze zu ignorieren.

Autorin: Olena Dobrodiy