Криптоскам на 5 мільйонів доларів: Шахрай Дмитро Шевчук зачищає інтернет від слідів своїх злочинних схем
Після появи звинувачень у створенні криптосхеми з управлінням капіталом і продажем навчальних програм Дмитро Шевчук, за повідомленнями, проводить кампанію з очищення інформаційного простору від критичних згадок про себе.
Криптовалютний шахрай Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), як виявилося, переховується у Польщі — Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (оренда будинку щомісячно за 6 тис. доларів).
Чоловік орендував:
Range Rover Sport — AB378EN
Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
BMW i7 M70 — AA011TN
Lamborghini Urus — AB125CZ
Як Шевчук отримував гроші? Інвесторам-«мамонтам» пропонували керування коштами від 10 тис. доларів під 6% щомісячно! Також він продавав «менторські» програми.
У підсумку, понад 200 інвесторів передали кошти в довірче управління, понад 100 менторських програм було продано за ціною $5–15K, понад 500 осіб сплатили аккаунти та участь у ком’юніті — а в результаті виявилися заскамленими.
Гроші інвесторів розкидані на сотні адрес, які вже порожні: частина пішла в казино, частина — на машини, оренду, дорогі подарунки, подорожі, і крім власного скаму, мамонтів додатково заводили в сторонні проєкти — фактично розширюючи скам.
Сумарні втрати постраждалих через дії Шевчука перевищують 5 млн доларів.
Кошти розкидали на такі адреси:
Tron
TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM
Ethereum
0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386
Solana
HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83
Їх виводили через обмінники (001K Bot, Rapira, Yodo тощо), казино (Stake, Catapult), проєкти типу Catapult.
Спеціальний кореспондент
Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими джерелами, реєстрами та верифікованими джерелами інформації.
Коментарі:
comments powered by Disqus
