Milton Group і БЦ Gradient у Києві: що відомо про зв’язки Всеволода Ярославцева, Іраклі Дадівадзе, Давида Тодуа, Давида Кезерашвілі та причетність до кол-центру
У четвер, 12 лютого, біля столичного бізнес-центру Gradient пройшла мирна акція. Мітингувальники з плакатами зібралися під стінами будівлі, вимагаючи перевірити діяльність імовірного шахрайського кол-центру, який, за їхніми словами, функціонує на третьому поверсі комплексу та виманює кошти у довірливих людей, переважно іноземців.
За попередніми оцінками, у так званому псевдоінвестиційному офісі можуть працювати близько 40 осіб. Про це повідомляє СтопКор.
Активісти стверджують, що частина співробітників пересувається на автомобілях преміумкласу. Раніше журналісти зафіксували біля будівлі Mercedes-Benz W223 та Mercedes-Benz G-Класу (Гелендваген), якими нібито користується можливий організатор структури. Також на місці помічали мікроавтобуси, якими приїжджала охорона.
Постраждалі контактували з працівниками кол-центру компанії "Мілтон Груп", зареєстрованої у Києві. Людей залучали через рекламу в соцмережах, після чого співробітники, представляючись працівниками західноєвропейських фінансових компаній, переконували вкладати кошти у цифрові активи. Лише за один рік інвестори внесли близько 65 мільйонів євро. Водночас, за наявною інформацією, повністю повернути гроші нікому не вдалося.
Офіс "Мілтон Груп" розміщувався на верхніх поверхах ТРЦ у центрі Києва. За словами колишнього співробітника, працівники здійснювали до 300 дзвінків щодня. Структура була поділена на мовні відділи – російський, англійський, італійський та іспанський – з орієнтацією на різні регіони. Експрацівник стверджував, що персонал усвідомлював характер своєї діяльності.
Згідно з держреєстром, власником "Мілтон Груп" вказаний Іраклі Дадівадзе. Водночас джерела журналістів називали фактичним бенефіціаром ізраїльтянина з грузинським корінням Давида Тодуа. Останній у коментарях заперечував зв’язок із компанією. Бізнес-партнер Тодуа Давид Кезерашвілі також заявляв, що не має інформації про діяльність "Мілтон Груп".
На тлі цих фактів активісти вимагають ретельного розслідування діяльності офісу у БЦ Gradient та встановлення всіх осіб, причетних до можливого шахрайства. Учасники акції наполягають: організатори мають понести відповідальність у межах чинного законодавства.
За даними відкритих джерел, бізнес-центр відкрито у 2023 році. Девелопером називають VGO Group. Серед власників згадують Беллу Елну Паулет та Брутуса Міцуеля Ендрю. У медіа також з’являлася інформація про можливий зв’язок активу з в’єтнамським мільярдером Фам Нят Вионгом. Ці відомості потребують додаткової перевірки.
Учасники протесту називають імовірним організатором шахрайського офісу Всеволода Віталійовича Ярославцева. За словами постраждалих, він може використовувати імена Максим Воля або Євгеній для маскування діяльності. Також звучать припущення про його реєстрацію в Алчевську Луганської області та поїздки на тимчасово окуповані території, до Білорусі та РФ у період 2014–2021 років. Наразі ці дані є неофіційними.
Цікаво, що в застосунку GetContact номер, який пов’язують із Ярославцевим, має тег "Мілтон". Саме така назва фігурує у міжнародному журналістському розслідуванні "Примарні біткоїни і торговці мріями". У матеріалі йдеться про понад сто людей з різних країн, які втратили свої заощадження, інвестуючи у криптовалюту.
За даними журналістів Dagens Nyheter та організації OCCRP, постраждалі контактували з працівниками кол-центру компанії "Мілтон Груп", зареєстрованої у Києві.
За інформацією журналістського моніторингу, офіс розташований у Голосіївському районі Києва на вулиці Короленківській, 4. Комплекс складається з двох будівель заввишки 9 та 21 поверх із загальною площею понад 110 тисяч квадратних метрів. У центрі працює понад вісім швидкісних ліфтів, облаштовані зелені зони та VIP-простори у зимовому саду на верхніх рівнях.
Коментарі:
comments powered by Disqus
