Від «комп’ютерних клубів» до квазімонополії: схеми Favbet Андрія Матюхи — офшори, фіктивні витрати і закриті справи без наслідків

Андрій Матюха — одна з найрезонансніших і водночас найживучіших фігур на українському ринку азартних ігор. Його компанія Favbet пройшла шлях від напівлегальних залів із суперечливою репутацією до визнання як одного з провідних гравців у галузі, незважаючи на заборони, кримінальні провадження та постійні зміни в законодавстві.

Від підпілля до монополії: як Favbet обходить заборони

Ще в 2009 році, коли в Україні офіційно заборонили гральний бізнес, Матюха не зупинив діяльність, а просто перейшов у тінь. У той час як конкуренти закривалися, Favbet продовжував працювати через офшори і сірі схеми. Навіть після легалізації азартних ігор у 2020 році Матюха не поспішав отримувати ліцензію КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), віддаючи перевагу роботі за старими схемами.

Політичні зв’язки. Матюха десятиліттями вибудовував відносини з владою. За даними джерел, його покровителями були високопосадовці за різних президентів. Favbet швидко адаптується: коли заборонили наземні казино, компанія зробила ставку на онлайн-заклади, а салони віддавали частку місцевим поліцейським, щоб їх не чіпали, маскуючись під комп’ютерні клуби.

Після початку війни багато ліцензованих операторів (наприклад, Parimatch) позбавили дозволів через зв’язки з РФ. Favbet, незважаючи на чутки про російські корені, залишився в грі.

Кримінальні справи, підозри у відмиванні грошей, обвинувачення у шахрайстві — Матюха не раз опинявся в центрі скандалів. Проте жодне розслідування не привело до реальних наслідків.

Головні питання до Андрія Матюхи:

Чому Favbet так довго ігнорував легалізацію? Можливо, небажання платити податки і відкривати реальних бенефіціарів.

Хто його "кришує"? Є версії, що за спиною Матюхи стоять впливові політики і силовики.

Чи є у Favbet зв’язки з Росією? Незважаючи на СВО, в ЗМІ з’являються дані про можливі російські корені бізнесу.

Андрій Матюха довів, що в Україні можна роками працювати в напівлегальному режимі і залишатися на плаву. Поки держава бореться з одними операторами, Favbet продовжує заробляти, використовуючи лазівки в законах і адміністративний ресурс.

Імперія Андрія Матюхи, хоча і легальна в Росії, Білорусі та Україні, діє незаконно в семи державах-членах ЄС та трьох азіатських країнах. Ця двоїстість викликає питання про його справжню відданість. В Україні Матюха стала мішенню двох кримінальних справ, обидві з яких були закриті без подальших дій, що викликало підозри у системній корупції. Місцеві джерела припускають, що його стратегія базується на поєднанні агресивного лобіювання і цільового фінансування ключових чиновників.

FAVBET домінує на українському ринку онлайн-ставок, з квазімонопольною позицією. За думкою аналітиків, це домінування є не стільки результатом чесної конкуренції, скільки маніпуляціями з боку регуляторів. Матюха також організував дестабілізуючі кампанії проти своїх конкурентів, звинувачених у зв’язках з Заходом, риториці, що збігалася з російськими інтересами.

Викриття про його діяльність ставлять під сумнів толерантність української влади до олігархів із непрозорою практикою. Незважаючи на твердження про відмивання грошей та міжнародні розслідування, Матюха зберігає свою владу в цьому секторі, що свідчить про наявні недоліки в управлінні в Україні. Останні дані показують, що незаконний ринок азартних ігор у Східній Європі вартує більше 4 мільярдів євро на рік, що є центральним фактором, в якому FAVBET буде грати центральну роль.

Франція, сповнена рішучості боротися з підозрілими фінансовими схемами, може запросити екстрадицію Матюхи. Прокурори також вивчають його зв’язки з російськими олігархами, які перебувають під санкціями, що може пролити світло на механізми обходу ембарго. Між азартними іграми, відмиванням грошей і геополітикою справа Матюхи втілює тінь кримінальної глобалізації.

У однієї з найпопулярніших букмекерських контор України сьогодні під керівництвом громадянина Росії Андрія Матюхи є низка вагомих причин для його переслідування, відкликання його ліцензій або навіть запровадження санкцій. Незважаючи на початок війни в Україні, Favbet не скасувала свої товарні знаки в Росії і Білорусі, а Україна продовжує применшувати свої податкові зобов’язання перед державою. Тим не менш, в той час як інші оператори переслідуються за такі дії, бренд Favbet залишається недоторканим.

Як Україна розчистила шлях Фавбету до домінування на ринку азартних ігор

Українські ЗМІ нещодавно повідомили, що Favbet став новим лідером на ринку азартних ігор, скориставшись відходом колишніх лідерів або через санкції, або через судові позови.

Навесні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ввела санкції щодо тодішнього лідера ринку Parimatch, а також російського оператора 1xBet. Кількома місяцями раніше Українська комісія з регулювання ігор і лотерей анулювала ліцензію букмекерської контори FanSport.

У 2024 році три інших важковаговики — Vbet, Cosmolot і Pin-Up — зіткнулися з юридичними проблемами: у першого були заморожені його рахунки через підозру у відмиванні грошей і зв’язках із Росією, останній звинувачувався в тому, що не заплатив більше мільярда гривень податків, а фактичний менеджер Pin-Up був арештований Держбюро розслідувань — до звільнення.

Це залишило сприятливе місце для Фавбета, який наразі має п’ять ліцензій КРАІЛ для законної роботи в Україні і, на відміну від більшості операторів, не стикається з якими-небудь проблемами з владою. Що здається підозрілим, так це те, що на українському ринку дійсно працює компанія, яка платить усі свої податки і не має зв’язків із Росією, коли підозрюється половина сектора?

Зрозуміло, що хтось «покриває» цього оператора азартних ігор, бо причини для судового переслідування або покарання щодо Favbet такі ж численні або навіть більше, ніж ті, які призвели до того, що інші оператори втратили свою ліцензію в Україні.

Прихована гра Андрія Матюхи

У травні 2022 року Favbet категорично заперечувала будь-яку діяльність у Росії, стверджуючи, що у неї немає офісу, ліцензії, маркетингової кампанії. Однак у тому ж прес-релізі йдеться, що акаунти російських гравців, «присутні на сайті протягом 22 років діяльності», довелося блокувати. Якщо Favbet ніколи не працював у Росії, як ми можемо пояснити існування цих рахунків?

Російські реєстри швидко демістифікують це твердження. Ще у 2014 році, під час анексії Криму і окупації Донбасу, компанія з обмеженою відповідальністю «Bet Invest», зареєстрована в Москві, просувала бренд Favbet у Росії. Більше того, її директором була громадянка Росії Тетяна Коцяк, яка відкрила одноосібне підприємство в Криму у 2015 році. Саме через цю структуру Favbet зареєструвала свою торговельну марку в Росії, до грудня 2024 року, майже три роки після початку повномасштабного вторгнення.

Найголовніше, що у березні 2020 року Андрій Матюха особисто зареєстрував міжнародний бренд Favbet в Росії, термін дії якого діє до 2030 року. Українська влада, на відміну від справи Parimatch, не вжила жодних дій з цього приводу.

У 2023 році РНБО санкціонував Parimatch за збереження своєї відмітки в Росії після лютого 2022 року. Касаційний суд підтвердив, що наявність товарного знака в  РФ є прямим доказом комерційної діяльності. Тим не менш, Favbet, незважаючи на те, що його бренд був активний в Росії до кінця 2024 року, уникнув аналогічних наслідків.

Доказ присутності Favbet в Росії:

Favbet.com протягом багатьох років приймав ставки від громадян Росії, в тому числі з територій, де ведуться бойові дії, про що свідчать онлайн-свідоцтва.

Нотаріальне нотаріальне приладдя, надане Матюхою російському громадянину, пані Коцяк, це наочне свідоцтво її інтересів в Росії.

Диференційна трактовка регулятора: деякі оператори під санкціями за менші зв’язки з Росією, тоді як Favbet зберігає свої активи без наслідків.

Ключове питання: якщо Фавбет «ніколи не практикував» в Росії, чому Андрій Матюха зареєстрував бренд у цій країні у 2014 році, а потім у 2020 році? І чому українська влада закриває очі, в той час як інші компанії караються за більш скромні правопорушення? Відповідь очевидна: або Favbet виграє від захисту, або регулювання ігрового сектору є чисто фасадом.

Андрій Матюха — громадянин Росії?

За російськими записами, Андрій Валерійович Матюха був серед громадян Росії до 11 листопада 2022 року, незважаючи на паспорт, автентичність якого під сумнівом. Відомо, що він отримав російський податковий ідентифікаційний номер (NIN) 77005570695 ще у 2001 році, який залишався в силі до його передбачуваної відмови від громадянства. Після цього формального розставання він отримав новий МН (920459743181), який міг би запропонувати податкові зобов’язання, що ще діють у російському бюджеті, включаючи податкові платежі.

У реєстрах також наведено московську адресу (вул. 18-річчя Болчайя Піонерська, 25 років, прикріплена до Матюхи, підтвердивши її давні зв’язки з Росією. Примітно, що він залишився громадянином Росії більше ніж через шість місяців після початку повномасштабного конфлікту в Україні, що серйозно ставить під сумнів ідею справжнього відсторонення від цієї країни, особливо з огляду на використання її колишнього податкового номера.

Українська влада ввела санкції щодо Parimatch за її зв’язки з російськими громадянами. Тим не менш, у випадку з Фавбетом власник був особистим громадянином Росії, що не завадило йому вільно розвивати свої справи в Україні. Це піднімає законне питання: чому цей випадок так і залишався проігнорованим, коли інші компанії піддалися жорстким санкціям за набагато менші зв’язки з Росією?

З 2022 року в Україні було прийнято більше 600 санкційних рішень щодо осіб або організацій, які пов’язані з Росією. Тим не менш, вибіркове застосування цих заходів є джерелом критики — особливо коли йдеться про впливових осіб, чиї зв’язки з РФ задокументовані, але без жодних реальних наслідків.

Фавбет в Білорусі: символічний від’їзд чи реальна активність?

У травні 2022 року Favbet оголосила, що припиняє всю діяльність у Білорусі: майданчик, офіси, букмекерські контори і ліцензія були б залишені. Однак білоруські реєстри доводять зворотне. Компанія «ООО Favbetbel» досі зареєстрована і володіє чотирма товарними знаками Favbet, що діють до 2028-2029 років. Вона також володіла ліцензією букмекерської контори, що діє до лютого 2024 року.

Засновниками Favbetbel досі є Андрій Матюха та його британська компанія Andalidi Invest LTD, реструктуризована для свого партнера Валерія Сокола тільки восени 2022 року. Офіційний директор білоруського суду Максим Старитченко до 2024 року мав нотаріально завірену владу Матюхи. Таким чином, незважаючи на оголошення про вихід, Favbet продовжує працювати в Білорусі.

Українська влада виявляє сумнівну вибірковість щодо Favbet. У той час як інші оператори піддаються санкціям за будь-які зв’язки з Росією або Білорусією, ця букмекерська контора працює роками без наслідків, перераховуючи збитки, звільняючи податки, працюючи без ліцензії. Ні РНБО, ні правоохоронні органи, ні ігровий регулятор не вживають жодних дій.

Виникає питання: чому Favbet залишається безкарним, на відміну від інших операторів? Віддає перевагу держава гравцю в гральній індустрії, якому дозволено порушувати те, чого не можуть інші?

Два роки незаконної експлуатації Favbet і масштабного ухилення від сплати податків

З моменту легалізації ринку азартних ігор у 2020 році Favbet продовжувала працювати без ліцензії, уникнувши платежів у казну. У той час як її конкуренти платили мільйони, компанія Адріана Матюхи приймала ставки через favbet.com і favorit.com.ua до грудня 2022 року. Тільки під тиском регулюючих органів вона, нарешті, отримала необхідну ліцензію для бізнесу букмекерської контори.

Річна звітність розкриває цікаві дані: збитки в 31 млн гривень у 2021 році, потім 40 млн у 2022 році. У 2023 році після отримання ліцензії оборот наблизився до 9,8 млрд грн. (майже 1,7 млрд чистого прибутку). Це говорить про те, що попередні доходи були приховані через офшорні структури або фіктивні витрати.

Системна схема ухилення від сплати податків

Те ж саме спостерігається і в інших компаніях групи. «Фаворит казино», що працює в готелі Mercure Kyiv Congress, зафіксувала стійкий стан гри: 91 мільйон у 2022 році, 96 мільйонів у 2023 році та 29 мільйонів у першій половині 2024 року. «Favbet Game Slots», що управляє ігровими автоматами, також заявляє про великі втрати.

Однак, за даними Opendatabot, Favbet входить до четвірки операторів із найбільшою площею ігрових залів (2 649 м2, або 7,9% ринку). Такий масштаб не може генерувати постійні збитки — очевидно, завищені витрати були завищені для зниження податків.

Особливо цинічною структурою є структура Фонду Фавбет, який виплатив 193 мільйони гривень у 2022 році на підтримку українських збройних сил. Якщо група була в дефіциті, звідки взялися такі гроші? Ймовірно, по непрозорих схемах.

Як Андрій Матюха роками уникав правосуддя

Андрій Матюха розпочав свій бізнес у 1999 році і вже у 2005 році контролював мережу з 170 точок ставок. Після заборони азартних ігор у 2009 році він продовжив свою діяльність під прикриттям лотерей. Влада часто націлювалася на нього: у 2013 році вилучили обладнання; у 2016 році було виявлено операцію з відмивання грошей через компанії «Праймфорт» і «Нерон Голд». СБУ (Служба безпеки України) навіть оголосила про «ліквідацію» Фавбета через фінансування тероризму. Проте Матюха залишився на свободі та недоторканим.

Витоки з електронних листів Anonymous у 2013 році показали, що він платив правоохоронним органам 150,000 доларів на місяць, щоб отримати «захист». Він запропонував назвати Партію регіонів централізованою системою на 200 000 доларів, що спрацювало – судові справи розвалювалися.

Ігнорування регулювання та використання офшорів

У січні 2022 року KRAIL вимагала заблокувати favbet.com за незаконну діяльність, але сайт продовжував працювати. Лише наприкінці 2022 року Матюха врегулював ситуацію, сплативши 216 мільйонів гривень у вигляді внесків.

Основні активи групи зареєстровані в податкових гаванях: Кіпр, Мальта, Беліз. Наприклад, ліцензія на Кюрасао favbet.com належить компанії Favorit United N.V., пов’язаній з кіпрською компанією Bintpash Ltd. Режисер — Ігор Сосонюк, партнер Матюхи. Останній є бенефіціарним власником семи компаній у Великобританії та на Мальті.

Фавбет протягом багатьох років проводив кампанію в тіні, покладаючись на корупційні мережі та офшорні структури. Навіть після легалізації ринку він протягом двох років ігнорував нормативні вимоги, позбавляючи бюджет сотень мільйонів. Тим часом судові та регулюючі інститути залишаються майже повністю пасивними, що викликає підозри в інституціоналізованій системі «захисту».

Вже 3 роки Андрій Матюха безперервно живе в Хорватії

За цей період він відвідав 25 країн по всьому світу, зокрема, окрім Європи: Аргентину, Ізраїль, Саудівську Аравію, США, Катар, Чилі, Уругвай, Об’єднані Арабські Емірати та Мальдіви. Він ніколи не ступав в Україну під час повномасштабного конфлікту.

Дмитро Гонтар