Андрій Матюха — людина ФСБ у гральному бізнесі: Favbet і «Даймонд Пей» перекачували мільярди під російським «дахом»
Власник букмекерської імперії Favbet, Андрій Матюха, робить усе можливе, щоб видалити будь-які публічні згадки про тіньові сторони свого бізнесу. Видалені розслідування, куплені публікації та судові маневри, ймовірно, мають на меті приховати співпрацю з платіжною системою «Даймонд Пей», через яку проходили мільярди гральних коштів, а також підозри у зв’язках із російськими спецслужбами.
Попри ці спроби ми публікуємо матеріал у повному обсязі, щоб показати, як Favbet і «Даймонд Пей» стали частиною фінансових комбінацій, що ведуть до ФСБ.
У лютому 2025 року в Дніпропетровському господарському суді розглядалася справа про виведення коштів від азартних ігор через платіжну систему «Даймонд пей». Її ключова особливість у тому, що сліди ведуть до російських спецслужб, які контролюють значну частину грального ринку України.
На перший погляд справа звичайна – одна з букмекерських контор України, а саме Favbet Андрія Матюхи, вимагає з «Даймонд пей», яка була оператором її платежів, стягнути 364 882 982 гривень як штраф за те, що «Даймонд пей» порушила умови договору про обслуговування рахунків Favbet. Плюс до цього Favbet вимагає 1 059 800 гривень як відшкодування сплаченого судового збору.
На перший погляд, нічого незвичайного: «Даймонд пей» була компанією, що обслуговувала гральний ринок України до того, як втратила ліцензію в липні минулого року. Вона приймала на свої рахунки гроші від гравців в азартні ігри, а потім переводила їх на рахунки казино чи букмекерів, у яких ті просаджували свої грошики. Звичайний посередник. Здавалося б. Але заглиблення в суть справи викликає більше запитань, ніж є відповідей.
Що таке «Даймонд пей»
Для початку невеличка довідка: ТОВ «Даймонд пей» була практично монополістом на ринку платіжних послуг для казино – наприкінці 2023 року 70% усіх ігрових платежів проходили через неї. На момент втрати ліцензії ця частка зросла до майже 90%. Але у даному випадку важливо навіть не це, а те, що ліцензію «Даймонд пей» втратила через те, що допомогла російським Pin-UP і Vbet, які безперешкодно діяли на ігровому ринку України кілька років, вивести заблоковані після втрати ліцензій майже три мільярди гривень.
Після того, як у Pin-UP і Vbet були заблоковані рахунки, «Даймонд пей» продовжувала приймати від гравців гроші для цих букмекерів, нічого не повідомляючи гравцям про неможливість зробити ставку. Після того, як Pin-UP і Vbet відкрили собі нові рахунки, «Даймонд пей» перевела накопичені на своїх рахунках гроші на нові рахунки Pin-UP і Vbet. ОГПУ при цьому робив вигляд, що нічого не помічає.
Після цього почався скандал, і виявилося, що «Даймонд пей» пов’язана з Росією. Незважаючи на офіційні дані про те, що ТОВ «Даймонд пей» нібито належить громадянам України, його власником є Максим Сігалов, який також володіє системою платежів «E-pay», яка у 2014-16 роках обслуговувала проросійські бандформування в «ЛНР». А брат Максима Сігалова володіє в Росії онлайн-казино Inbet.
Власне, про це було відомо і до позбавлення ліцензії. Але «Даймонд пей» прикривав своєю могутньою груддю член КРАІЛ Євгеній Яхній, чия дружина, ФОП Яхній Лілія Сергіївна, отримала від ТОВ «Даймонд пей» на свої рахунки 800 000 гривень. І це лише 16 квітня 2024 року. Скільки ж всього і як саме отримали панове Яхній за свої послуги від російської платіжної системи «Даймонд пей» - питання поки відкрите. В ОГПУ з цього приводу також зберігають мовчання. Як і в СБУ. До речі, пані Яхній працює в Департаменті ліцензування НБУ, що не заважає їй підробляти як підприємець.
Що незвичайного в позові Матюхи до «Даймонд пей»
Після того, як вся ця історія розкрилася, ТОВ «Даймонд пей» позбулося ліцензії. І тому у букмекерів, яких вона обслуговувала, виникли претензії. Поки начебто все логічно. У своєму позові Favbet (ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет») до ТОВ «Даймонд пей» вимагає стягнути з останнього «364 882 982,41 грн. штрафу та 1 059 800,00 грн. - витрат на сплату судового збору». До речі, цю вимогу було задоволено рішенням Дніпропетровського господарського суду 19 грудня 2024 року в повному обсязі.
Але несподівано в суд звернувся ще один букмекер – ТОВ «Спейсікс» (бренд Cosmolot). З вимогою знизити суму штрафу на 500 000 тисяч гривень. Здавалося б – їм-то що за діло? Але – ні, діло є. До речі, до «Спейсіксу» БЕБ має претензії щодо відмивання грошей від ігрового бізнесу через Велику Британію. Як це пов’язано з Favbet, Андрієм Матюхою, «Даймонд пей», російським агентом Євгенієм Яхнієм – незрозуміло. Але позов є.
На цьому дивності не закінчуються. Найдивовижніше тут криється у самому позивачі - ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет» та його власнику Андрієві Матюсі. Формально ТОВ «Букмекерська компанія Фавбет» - чисто українське підприємство. Належить воно Матюсі Дмитру Андрійовичу, який став бенефіціаром компанії в грудні 2024 року, замінивши собою Матюху Андрія Валерійовича.
Це сталося якраз тоді, коли почалися дивні маневри навколо штрафу для «Даймонд пей». Як ці події пов’язані між собою – до кінця незрозуміло. Але причина зміни бенефіціара казино Favbet має пояснення. Справа в тому, що відразу після того, як Favbet отримала ліцензію на діяльність в Україні, з’явилися публікації, які стверджують, що її власник Андрій Матюха пов’язаний з росіянами і, більше того, має російське громадянство. В мережі з’явилося фото паспорта громадянина РФ Матюхи Андрія Валерійовича.
Крім того, існувало багато матеріалів про зв’язки Андрія Матюхи з російським ОЗУ «Лужниковські», чий представник Борис Баум був одним з авторів закону про легалізацію азартних ігор в Україні. Більшість матеріалів вже зачищені, залишилися тільки сліди. Ось що писав про Андрія Матюху та контору Favbet відомий блогер у квітні минулого року. До речі, цей пост у доступі, посилання – ось:
А ось і зниклий скріншот, про який говорить блогер:
Відомо, що до 2014 року Favbet працювала в Росії під брендом «Фаворит спорт», а спеціалізовані видання до цих пір включають її в рейтинги, спеціально оговорюючи, що тепер «Фаворит спорт» - це Favbet.
У 2022 році видання delo.ua провело розслідування, з якого слідувало, що Favbet без проблем обслуговує громадян Російської Федерації. І в деталях розповіло, як це працює. Матеріал уже зачищений, але сліди залишилися.
Гральний магнат із паспортом РФ Андрій Матюха чистить інтернет: Favbet, «Даймонд Пей», MonPay і мільярдні схеми під прикриттям ФСБ
У 2019 році Favbet фігурувала в матеріалах кримінальної справи № 12016100040000990 щодо ТОВ «Лакі ленд» за фактом фінансування терористів з «ДНР» та «ЛНР». Після зміни влади справа завмерла, а Favbet в числі перших отримала ліцензію на букмекерську діяльність в Україні.
Були й інші публікації, які пов’язували Андрія Матюху з Росією, її організованою злочинністю та спецслужбами, які контролюють там ігровий бізнес. Сам Андрій Матюха, зрозуміло, або все заперечує, або мовчить, при цьому наголошуючи на свою «допомогу ЗСУ».
Як би там не було, а Favbet продовжує викачувати гроші з кишень українців. Офіційних обвинувачень Андрію Матюсі так ніхто і не висунув. Але у зв’язку з тим, що його букмекерська контора обслуговувалася у «Даймонд пей», чий зв’язок з російськими спецслужбами сумнівів вже не викликає ні у кого, у відношенні Андрія Матюхи виникають додаткові питання. Вони ж, до речі, виникають і до інших операторів ігрового ринку, які там обслуговувалися. А таких було цілих вісім.
Повертаючись до судового позову букмекерської контори Андрія Матюхи Favbet до компанії «Даймонд пей», через які йшли платежі в Росію, залишається незрозумілим, що це – ініціатива самого Андрія Матюхи, який вирішив привласнити залишені тимчасово безхазяйні гроші, чи ж команда його кураторів з ФСБ, які не бажають випускати зі своїх чіпких рук майже десять мільйонів доларів, завислих у невідомості?
Коментарі:
comments powered by Disqus
