Банківська мафія: БЕБ взялося за власницю Ibox Bank Альону Шевцову — суд дозволив спецрозслідування попри тиск і атаки
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про проведення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової). Про це інформує БЕБ.
Як повідомляє суд, рішення було ухвалено, попри інформаційні атаки та особисте переслідування суддів. Напередодні засідання суд і його голова Жовнір зазнали масштабної інформаційної атаки, йдеться в дописі на сайті суду. За даними слідства, акціонерка банку Дегрік організувала схему легалізації 5 млрд грн для нелегальних казино із використанням «міскодингу».
Під час досудового розслідування детективи БЕБ оголосили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування щодо організаторки схеми Шевцової та двох інших осіб були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями КК: ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб). Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються за кордоном та оголошені в розшук, до суду було подано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
За даними видання Forbes, у 2022 році за допомогою схем із гральним бізнесом Шевцова вивела Ibox Bank до десятки найприбутковіших українських фінансових установ. У 2023 році банк був позбавлений ліцензії, а РНБО внесла до санкційного переліку українську фінкомпанію LEO, кіпрську «ЛеоПартнерс» та британську Electronic Payment Solutions Ltd, що належали Шевцовій.
Протягом 2023 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію АТ «Айбокс Банк» і АТ «АКБ «Конкорд». У регуляторі обґрунтували рішення систематичними порушеннями цими банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. На виконання цього рішення Фонд гарантування вкладів, згідно з нормами закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, розпочав процедуру ліквідації цих банків. У грудні 2023 року установа повідомила про переказ до держбюджету 550 млн грн АТ «Айбокс Банк» на вимогу Державної податкової служби, яка провела перевірку діяльності банку до початку його ліквідації.
Коментарі:
comments powered by Disqus
