Кримінальний шлейф та абсолютна безкарність львівських депутатів Остапа та Юрія Доскічів
Львівські бізнесмени з неоднозначною біографією та очевидним навколо кримінальним шлейфом неодноразово були героями антикорупційних розслідувань.
У попередніх матеріалах була продемонстрована очевидна схема «відбілення» коштів, які Доскічі отримують завдяки співпраці з представниками так званої «бурштинової мафії» з Рівненщини – сімейства Продивусів, пише портал «Антикор»
Однак кримінальний схематоз братів значно глибший, аніж ми думали. На підставі зібраних нами даних під час підготовки матеріалу, можна було би створити цілий посібник з економічної злочинності: фіктивні підприємства, скрутки, підставні особи, ухилення від сплати податків, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом – це лише невеликий арсенал, який використовують Доскічі у своїй підприємницькій діяльності.
Основний бізнес Доскічів – це товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-КАТ». У ньому брати мають рівні частки, кожному з них належить по 50 % компанії. Підприємство, згідно з фінансовою звітністю, дуже дохідне, однак не зовсім прибуткове. За останні 3 роки «ГАЛ-КАТ» отримав дохід у розмірі понад 7,1 мільярд гривень (погодьтеся, сума солідна). При цьому чистий прибуток компанії склав лише трохи більше 50 мільйонів гривень, тобто, приблизно 0,07 % від доходу. На цьому моменті варто нагадати, що українські компанії сплачують податок від прибутку, тож логічно, що більшість підприємств намагаються занизити отриманий прибуток для ухилення від сплати податків. Враховуючи зафіксований дохід «ГАЛ-КАТ», левову частку якого складають державні закупівлі, закрадається думка про те, що компанія умисно занижує прибуток.
Якщо у нас виникли такі думки після ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства, вочевидь, і правоохоронці мали би зацікавитися неймовірно низьким прибутком багатомільярдної компанії «ГАЛ-КАТ».
Відповідно до чинного законодавства, провадження щодо ухилення від сплати податків знаходяться в юрисдикції Бюро економічної безпеки України. Джерело «АНТИКОР» у БЕБ підтвердили, що бурхлива діяльність компанії, в якій дійсно вбачається ухилення від сплати податків, є об’єктом досудового розслідування.
Кримінальний шлейф «ГАЛ-КАТ» дійсно дивує. У судовому реєстрі міститься 67 рішень, ухвалених у рамках кримінального судочинства, в яких фігурує компанія Доскічів.
Інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень про рішення суддів у кримінальних провадженнях, в яких фігурує ТДВ «ГАЛ-КАТ»
Підприємство братів Доскічів було засноване наприкінці 2012 року, а перше кримінальне провадження проти «ГАЛ-КАТ» було розпочате у середині 2014 року. Не дивно, що правоохоронці підозрювали компанію в ухиленні від сплати податків. Як встановило слідство, взаємовідносини ТОВ «ВМГ» (інша компанія – фігурант кримінального провадження) із ТОВ «Гал-Транс» фіктивні та оформленні для маскування протизаконної господарської діяльності ТОВ «ВМГ» направленої на ухилення від сплати податків.
Що ж це за компанія «ВМГ»? Дослідивши відомості з реєстрів, нам вдалося встановити, що власником підприємства був мешканець Львівської області Богдан Машталір. Також на нього був оформлений інший бізнес – ТОВ «Укр-мідь». Фактично обидві компанії, власником яких значився Машталір, займалися тим же, чим і бізнес Доскічів, а саме: електричною проводкою, металом тощо. Аналізуючи дані з реєстрів, ми з’ясували, що все зводиться до того, що Машталір був підставною персоною, яку брати Доскічі використали для відмивання коштів. Після того як діяльністю ТОВ «ВМГ» зацікавилися правоохоронці, компанія була ліквідована, залишивши за собою майже 300 тисяч гривень боргу. Однак у цей же час було створене інше підприємство – ТДВ «Укр-мідь», яке знову ж таки заснував Богдан Машталір, львів’янин, який до цього мав досвід у бізнесі лише з ТОВ «ВМГ», який завершився кримінальним провадженням, однак чомусь без вироку.
Але під час заснування ТДВ «Укр-мідь» Доскічі чи то втратили пильність, чи то відчули абсолютну безкарність або ж думали, що через майже 10 років про діяльність «Укр-міді» всі забудуть. Компанію зареєстрували у тій же будівлі, в якій через 9 років отримає своє місцезнаходження ТДВ «Торговий дім «ГАЛ-КАТ». Звісно ж, це підприємство на 100 % належать братам, воно засноване 28 лютого цього року.
Можливо, адреси реєстрації мало для підтвердження зв’язку між «Укр-мідь» і «ГАЛ-КАТ», однак є інші фактори, які вказують на те, що компанія була афілійована з Доскічами. «Укр-мідь» проіснувала всього 2 роки і 3 місяці, але за цей короткий термін підприємство стало справжньою «зіркою» у фіскалів. По теперішній час, згідно з даними з реєстрів, підприємство має заборгованість перед податковою у розмірі 117 мільйонів гривень.
Першою назвою «Укр-міді» була «Галицька кабельна компанія». Фактично одразу після свого заснування, найменування підприємства було змінене, а наприкінці 2016 року з’явилася інше товариство з обмеженою відповідальністю з такою ж назвою - «Галицька кабельна компанія». Це підприємство не нове, воно просто змінило найменування з «БУД МАТ Україна». Засновниками цієї компанії є… брати Доскічі. 28 лютого 2024 року це підприємство утворило нове товариство з додатковою відповідальністю з тотожною назвою, тобто, з абсолютно однаковою назвою, яку першочергово мала «Укр-мідь». Збіг? Все ж таки у такі збіги ми не віримо. Очевидний схематоз.
«Укр-мідь» за свою хоч і коротку, але дуже бурхливу історію також стала фігурантом гучного кримінального провадження, яке у свій час розслідували як ДБР, так і СБУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Ідеться про провадження, внесене до ЄРДР під № 42018100000000908від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто, ухилення від сплати податків і легалізація доходів, отриманих злочинних шляхом. Ця справа розслідувалася проти десятків різних компаній, однією з найвідоміших з яких, є тютюновий магнат – «Тедіс Україна».
Останній аргумент на підтвердження того, що насправді «Укр-мідь» була компанією Доскічів, створеною з метою відмивання коштів і ухилення від сплати податків, є те, що у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України фігурували одразу дві компанії, які офіційно належать братам (ТОВ «Торговий Дім «Гал-Кат», ТОВ «Гал-Кат») і все та ж «Укр-мідь», яка начебто не їхня, але все ж таки їхня.
Таким нехитрим способом брати Доскічі змогли нелегального заробити лише у період з 2016 по 2019 роки понад 200 мільйонів гривень або ж по тогочасному курсу – орієнтовно 7,5 мільйонів доларів. І це лише на одній афілійованій компанії.
Кримінал тут більш ніж очевидний, однак ніхто не відповідає за таке кричуще порушення законів. Чому? Ми маємо відповідь на це запитання, про що напишемо в наступній частині матеріалу.
Коментарі:
comments powered by Disqus
